证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2011—019号

  浙江富润股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

  暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江富润股份有限公司第六届董事会第三次会议于2011年5月23日以现场会议方式召开，会议通知于2011年5月18日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵林中主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式逐项审议通过如下决议：

  一、审议通过《关于调整公司董事会成员构成以及相应修改公司〈章程〉部分条款的议案》；（9票同意，0票反对，0票弃权）

  因公司第一大股东富润控股集团有限公司国有股权转让，引致公司股东权益变动，根据《上市公司收购管理办法》，结合公司实际，拟对公司董事会成员进行调整，具体方案如下：

  公司董事会成员原由9人构成，其中独立董事3人。现董事会成员调整为6人，其中独立董事3人。本次调整以后，傅国柱、王坚、赵育不再担任公司董事，傅国柱不再担任公司副董事长。调整后的公司董事会成员为：赵林中、陈黎伟、卢伯军、陈建设、章凤仙、童宏怀，其中陈建设、章凤仙、童宏怀为独立董事。

  根据上述董事会成员的调整，拟同时对公司《章程》的相应条款作出如下修改：

  公司《章程》第一百一十八条“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事三人”修改为“董事会由六名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人”。

  上述议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。（9票同意，0票反对，0票弃权）

  1、会议时间：2011年6月8日（星期三）上午9时，会期半天。

  2、会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

  3、参加对象：

  （1）2011年6月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

  本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  4、会议内容：

  审议《关于调整公司董事会成员构成以及相应修改公司〈章程〉部分条款的议案》。

  5、出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东帐户卡进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。

  登记时间：2011年6月3日上午8：00——下午4：00

  登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司证券部

  联 系 人：卢伯军 王惠芳

  联系电话：0575—87015763 87015296

  传 真：0575—87026018

  特此公告

  浙江富润股份有限公司董事会

  二〇一一五月二十四日

  附件：浙江富润股份有限公司2011年第二次临时股东大会授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表我单位(个人)出席浙江富润股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权。如无表决意见，则受托人可自行决定对如下议案投同意、反对或弃权票：

  一、《关于调整公司董事会成员构成以及相应修改公司〈章程〉部分条款的议案》

  □同意 □反对 □弃权

  注：请在相应□内打“√”

  如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。

  委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量： 委托日期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人单位公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。