股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2011-011号

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2011年5月24日上午9：00在公司309会议室召开，本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由董事王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

  一、选举王茂昌先生为公司董事长；

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  二、经董事长提名，聘任王柏华先生为公司首席执行官（兼）；

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  三、经董事长提名，聘任王柏华先生为公司总经理（兼）；

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  四、经董事长提名，聘任王静莲女士为公司董事会秘书（兼）；

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  五、经总经理提名，聘任王静莲女士（兼）、张晖先生（兼）、王洪添先生为公司副总经理；

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  六、经总经理提名，聘任王静莲女士为公司财务总监（兼）；

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议通过关于选举董事会专门委员会的议案

  公司第六届董事会各专门委员会组成如下：

  1、董事会战略委员会由三名委员组成：

  主任委员：王茂昌； 其他委员：李玉春、李华忠

  2、董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成：

  主任委员：李玉春； 其他委员：李华忠、王柏华

  3、董事会审计委员会由三名委员组成：

  主任委员：李华忠； 其他委员：李玉春、王柏华

  4、董事会提名委员会由三名委员组成：

  主任委员：李华忠； 其他委员：李玉春、王柏华。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  就公司董事会选聘新一届高级管理人员之事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司第六届董事会所选聘的高管人员的任职资格、提名、选聘程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  以上人员中，王茂昌先生、王柏华先生、王静莲女士、张晖先生、李玉春先生、李华忠先生简历请见2011年3月31日的《中国证券报》和《上海证券报》，王洪添先生简历请见附件。

  特此公告。

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

  二〇一一年五月二十四日

  附：王洪添先生简历如下：

  王洪添：男，1972年生，大学本科学历，高级工程师。曾任浪潮计算机事业本部金融研发室主任，山东齐鲁软件产业有限公司总经理助理，本公司总经理助理、技术总监，本公司项目管理部经理，本公司副总经理；现为本公司副总经理。

  证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临2011-012号

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2011年5月24日上午10：00在公司309会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了选举李伟先生为公司第六届监事会主席的议案。

  李伟先生简历请见2011年3月31日的《中国证券报》和《上海证券报》。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告！

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会

  二〇一一年五月二十四日