第四届董事会2011年第三次
董事会会议决议公告暨召开
2010年度股东大会的通知公告
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2011-临006
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第四届董事会2011年第三次
董事会会议决议公告暨召开
2010年度股东大会的通知公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2011年第三次董事会会议于2011年5月20日发出会议通知，2011年5月25日以通讯表决方式召开。公司9名董事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：
1、审议《关于修改公司章程》的议案（详见附件一）；
该议案9票赞成， 0 票反对， 0票弃权。
2、审议《关于变更公司第四届董事会董事》的议案
因公司股东新西兰海底世界工程开发有限公司提出变更提名董事的请求，公司董事会提名委员会提名徐凯先生（简历详见附件二）为公司第四届董事会董事候选人。
同时，周昱今先生不再担任本公司董事职务。公司董事会对周昱今先生在担任公司董事期间为公司董事会所做出的突出贡献表示衷心的感谢。
该议案8票赞成， 0 票反对， 0票弃权。（周昱今先生回避该议案表决）
3、审议《关于召开公司二○一○年度股东大会》的议案
该议案9票赞成， 0 票反对， 0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司于2011年6月16日召开2010年度股东大会。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2011年6月16日上午10：00
2、会议地点：大连市铁山镇铁山温泉休闲度假村会议室
3、召集人： 公司董事会
4、会议主持人：公司董事长刘达先生
5、召开方式： 现场召开
二、会议议题
1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年年度报告和年度报告摘要》；
4、审议《公司2010年度利润分配方案》；
5、审议《公司2010年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司2011年信贷额度的议案》
7、审议《公司独立董事2010年度述职报告》；
8、审议《关于续聘公司年审会计机构的议案》；
9、审议《关于选举徐凯先生为公司第四届董事会成员》的议案；
10、审议《关于选举P.John.Watt先生为公司第四届监事会成员》的议案；
11、审议《修改公司章程的议案》。
三、出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2011年6月9日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。
3. 公司聘任的律师。
四、出席会议登记方法
1、登记方式：
本人身份证原件、股东帐户卡；法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2011年6 月13日至2009年6 月14日 。
3、登记地点：大连市圣亚旅游控股股份有限公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人帐户卡。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号
邮政编码：116023
联系电话：0411-84685225
传 真：0411-84685217
联 系 人：肖峰 惠美娜
2、会议费用：
参会股东会费自理。
六、授权委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本单位（个人）出席大连圣亚旅游控股股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2011年5月25日
附件一：
《关于修改公司章程》的议案
鉴于公司股票现已全部流通上市，为避免市场恶意炒作，损害公司及广大中、小投资者的利益。现对《公司章程》进行修改，具体修改如下：将《公司章程》第八十二条“董事会换届、改选董事（包括免职、增补、更换等情形）时，单独或合并持有公司发行股份3%上至10%以下有提名权的股东只能提名一名董事候选人；单独或合并持有公司发行股份10%以上有提名权的股东提名的董事候选人不得超过董事会人数的五分之一。”
改为：第八十二条“董事会换届、改选董事（包括免职、增补、更换等情形）时，单独或合并持有公司发行股份5%上至10%以下有提名权的股东只能提名一名董事候选人；单独或合并持有公司发行股份10%以上有提名权的股东提名的董事候选人不得超过董事会人数的五分之一。”
附件二：
徐凯先生简历
徐凯先生，1978年10月出生，经济与金融管理硕士，2004年毕业于英国布里斯托大学， 2004年5月在英国汇丰集团贸易部亚太司任亚太司销售经理；2007年5月在中欧创意产业（沈阳）研究院工作，历任筹建期负责人，理事长、院长，现任中欧创意产业（沈阳）研究院理事长、院长。
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2011-临007
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第四届监事会2011年第三次
监事会会议决议公告
重要提示：本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届监事会2011年第三次会议于2011年5月20日发出会议通知，2011年5月25日以通讯表决方式召开。公司6名监事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：
1、审议《关于变更公司第四届监事会监事》的议案
因公司股东新西兰海底世界工程开发有限公司提出变更提名监事的请求，现提名P.John.Watt先生（简历后附）为公司第四届监事会监事候选人。
同时，Ricci Gordon Jakamarra Simpson Simo先生不再担任本公司监事职务。公司监事会对Ricci Gordon Jakamarra Simpson Simo先生在担任公司监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
该议案5票赞成， 0 票反对， 0票弃权。（Ricci Gordon Jakamarra Simpson Simo先生回避该议案的表决）
特此公告。
P.John.Watt先生简历：
P.John.Watt先生，1948年4月出生，国籍：新西兰，自1990年至今，在惠灵顿影视传媒有限公司和特纳波特集团有限公司工作，担任公司总裁。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会
2011年5月25日