证券简称：*ST中农   证券代码：600313   编号：临2011－017

  中垦农业资源开发股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第九次会议于2011年5月25日在北京召开。会议应到董事11名，实到董事11名，会议由李学林董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事一致审议通过了以下议案：

  一、《选举熊国胜先生担任公司第四届董事会副董事长的议案》

  鉴于公司原副董事长已辞职，按照公司章程的有关规定，经公司董事会审议，同意选举熊国胜先生担任公司第四届董事会副董事长，任期至2012年12月24日止。

  附：熊国胜先生简历

  熊国胜先生， 1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。熊国胜先生曾任鄂州大学会计教研室主任、经管系副主任、校教务处副处长，任武昌鱼集团证券部处长及副书记（副处级），湖北武昌鱼股份有限公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理、总经理、副董事长、党委书记，现任北京湘鄂情股份有限公司董事、董事会秘书。

  二、《关于增补公司第四届董事会专业委员会组成人员的议案》

  鉴于公司部分董事已经辞职，根据董事会现有人员情况增补公司第四届董事会各专业委员会成员，增补后的第四届董事会专业委员会组成人员名单如下：

  （一）、战略委员会

  主任：李学林

  成员：夏桐（原：刘明勇）、许军、莫少平、任大鹏

  （二）、提名委员会

  主任：莫少平

  成员：杨光（原：刘建营）、任大鹏、李学林、王毓富（原：刘明勇）

  （三）、考核与薪酬委员会

  主任：任大鹏

  成员：郭民岗（原：秦程宏）、杨光（原：刘建营）、包峰、熊国胜（原：单磊）

  （四）、审计委员会

  主任：郭民岗（原：刘建营）

  成员：杨光（原：秦程宏）、莫少平、王世水、熊国胜（原：朱银萍）

  三、《聘任许军先生担任公司总经理的议案》

  鉴于公司总经理一直缺位，根据公司章程规定和公司目前实际情况，经公司李学林董事长提名，董事会审议，同意聘任许军先生担任公司总经理，任期至2012年12月24日止。

  附：许军先生简历

  许军先生，1954年6月出生，中共党员，1970年10月参加工作，大专学历，高级经济师，历任淄博渔轮柴油机厂工人、班长、车间工段长、车间计划调度员、车间副主任、主任、厂长助理兼生产科科长、淄博柴油机厂副厂长、厂长；中国水产总公司副总经济师，中国水产舟山海洋渔业公司党委书记、总经理，中水集团远洋股份有限公司董事，中农发集团国际农业合作开发有限公司董事，中国农业发展集团总公司托管中国农垦（集团）总公司工作领导小组办公室副主任，2010年9月任中国农垦（集团）总公司副总经理。现任中国农垦（集团）总公司党委委员、本公司第四届董事会董事。

  四、《聘任宋晓琪女士担任公司第四届董事会董事会秘书的议案》

  鉴于黄桂河先生已经提出辞去公司董事会秘书职务的申请，根据公司章程规定和公司实际情况，经公司李学林董事长提名，董事会审议，同意聘任宋晓琪女士担任公司第四届董事会董事会秘书职务，任期至2012年12月24日止。

  附：宋晓琪女士简历

  宋晓琪女士，生于1974年2月，中共预备党员， 硕士，会计师、中国注册会计师资格。历任中国农垦商业公司财务部、企管部干部、团支部书记，2004年至今在中垦农业资源开发股份有限公司董秘办任职，现任董秘办主任兼财务部副经理（主持工作）。2005年3月取得上海证券交易所第27期董事会秘书资格培训证书。

  五、《聘任陈章瑞先生担任公司副总经理的议案》

  根据公司章程规定和公司实际情况，经公司许军总经理提名，董事会审议，同意聘任陈章瑞先生担任公司副总经理，任期至2012年12月24日止。

  附：陈章瑞先生简历

  陈章瑞先生， 1963年5月出生，中共党员，1984年7月参加工作，研究生，历任中国种子公司基地处、对外生产处干部，华乐种苗有限公司生产技术部经理，中国种子集团公司玉米部副经理兼张掖分公司总经理，中国种子集团公司总经理助理、副总经理，2011年2月任中国农垦（集团）总公司副总经理。现任中国农垦（集团）总公司党委委员。

  六、《聘任王平先生担任公司副总经理的议案》

  根据公司章程规定和公司实际情况，经公司许军总经理提名，董事会审议，同意聘任王平先生担任公司副总经理，任期至2012年12月24日止。

  附：王平先生简历

  王平先生，生于1961年4月， 1984年7月参加工作，中共党员，大学学历，高级经济师。历任河南省襄城县麦岭乡圈刘村第三生产队记分员，华中农业大学农业经济系学生，江苏省无锡县洛社乡经济联合社副主任，农业部财务司 科员、主任科员、支部委员兼党小组长、农业部财务司企业财务处副处长、处长、农业部财务司企业管理处处长，中牧实业股份有限公司副总经理、董事会秘书，中牧资产管理中心常务副总经理、党总支书记，中国种畜进出口有限公司常务副总经理，华垦国际贸易有限公司总经理，2009年4月至今任中国农垦（集团）总公司资产开发部经理。

  七、《聘任黄桂河先生担任公司财务总监的议案》

  根据公司章程规定和公司实际情况，经公司许军总经理提名，董事会审议，同意聘任黄桂河先生担任公司财务总监，任期至2012年12月24日止。

  附：黄桂河先生简历

  黄桂河先生，1968年8月出生，中共党员，1993年7月参加工作，硕士学位，高级会计师，历任中国农垦（集团）总公司审计室干部、副主任、团委书记，中垦农业资源开发股份有限公司审计部经理，2002年3月至今任中垦农业资源开发股份有限公司董事会秘书，后兼任临时财务负责人、财务总监，2010年1月至今兼任中垦农业资源开发股份有限公司临时财务负责人。

  特此公告

  中垦农业资源开发股份有限公司董事会

  2011年5月25日

  附件1： 中农资源独立董事关于公司聘任高级管理人员的意见

  公司第四届董事会第九次会议审议了聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的有关议案，决定聘任许军先生担任公司总经理，陈章瑞先生、王平先生担任公司副总经理，黄桂河先生担任公司财务总监，宋晓琪女士担任公司董事会秘书，作为公司独立董事，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，就此事项发表如下独立意见：

  公司董事会对上述高级管理人员的聘任程序和内容符合《公司法》及中国证监会下发的有关法规和《中垦农业资源开发股份有限公司章程》的规定。

  未发现公司所聘任的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，任职资格合法有效。

  独立董事（签字）：莫少平、 杨光、 任大鹏、 郭民岗

  证券简称：*ST中农  证券代码：600313    编号：临2011－018

  中垦农业资源开发股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中垦农业资源开发股份有限公司第四届监事会第六次会议于2011 年5月25日在北京召开，应到监事9名，实到监事9名，会议由张忠林监事主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致审议通过了以下议案：

  一、《选举侯保平先生担任公司第四届监事会监事长的议案》

  鉴于公司原监事长已辞职，按照公司章程的有关规定，经公司监事会审议，同意选举侯保平先生担任公司第四届监事会监事长，任期至2012年12月24日止。

  附：侯保平先生简历

  侯保平先生，生于1960年10月，中共党员，毕业于解放军国际关系学院，副研究员，历任北京市农业科学院干部、农业部科技司国际处处长、中国水产总公司投资部、科技市场部副总经理、中国水产总公司华农公司副总经理、党委副书记；中国水产总公司广海钢丝绳厂党委书记、副厂长， 2010年10月起任中国农垦（集团）总公司党委副书记、纪委书记。

  二、《选举朱珍明先生担任公司第四届监事会副监事长的议案》

  鉴于公司原副监事长已辞职，按照公司章程的有关规定，经公司监事会审议，同意选举朱珍明先生担任公司第四届监事会副监事长，任期至2012年12月24日止。

  附：朱珍明先生简历

  朱珍明先生， 1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。朱珍明先生曾任中国冶金进出口公司湖北分公司财务科主管会计、湖北省冶金建筑设计院财务科科长、冶金部武汉钢铁设计研究院总院财务处科长及主管会计、中冶南方工程技术有限公司财务部主管会计、中冶南方重工制造有限公司财务部部长、北京湘鄂情酒楼有限公司审计部负责人，朱珍明先生现任北京湘鄂情股份有限公司财务部负责人。

  特此公告

  中垦农业资源开发股份有限公司监事会

  2011年5月25日