第五届董事会第七次
临时会议决议公告
A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2011-020
A股简称：云天化 公司债简称：07云化债
云南云天化股份有限公司
第五届董事会第七次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第七次临时会议通知于2011年5月24日分别以送达、传真等方式通知全体董事。会议于2011年5月25日以传真表决方式召开，会议应参与表决董事9人,实参与表决董事9人。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2010年度利润分配方案的议案》。
公司于2011年5月24日收到公司控股股东云天化集团有限责任公司递交的书面临时提案，提议将《2010年度利润分配方案的议案》作为新增议案提交公司2010年年度股东大会审议。
《2010年度利润分配方案的议案》的具体内容如下：
经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2010年实现合并净利润300,345,724.66元，其中：归属于母公司所有者的净利润181,874,434.57元，母公司2010年实现净利润47,304,560.93元，根据《公司法》、《公司章程》规定，按10%计提法定盈余公积金4,730,456.09元，2010年实现可供分配的利润42,574,104.84元，加上年初未分配利润372,595,334.67元，扣除在2010年内实际分配的2009年度现金股利59,012,128.10元，2010年累计可供股东分配的利润为356,157,311.41元。
公司2010年利润分配预案为：拟每10股派发现金股利2元（含税），以公司2011年完成非公开后的693,634,510股计算，拟派发现金股利138,726,902.00元，其余未分配利润217,430,409.41元待以后年度分配。
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
公司控股股东云天化集团有限责任公司递交的临时提案有明确议题和具体决议事项，提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意将《2010年度利润分配方案的议案》作为新增议案提交公司2010年年度股东大会，作为2010年年度股东大会第5项议案审议。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修正2010年年度报告及摘要的议案》。
公司于2011年3月18日召开了第五届董事会第十次会议,会议审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。
鉴于公司于2011年5月19日召开的第五届董事会第六次临时会议撤销了《公司2010年度利润分配预案》以及公司控股股东云天化集团有限责任公司于2011年5月24日提出《2010年度利润分配方案的议案》作为新增议案提交公司2010年年度股东大会审议，公司将根据上述变动后的公司2010年度利润分配预案相应修改公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》中有关2010年度利润分配的表述，其他内容不变。
云南云天化股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月二十六日
A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2011-021
A股简称：云天化 公司债简称：07云化债
云南云天化股份有限公司
关于2010年年度股东大会
增加临时提案暨召开2010年
年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司分别于2011年4月30日和2011年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2010年年度股东大会的通知》和《关于延期召开2010年年度股东大会的通知》，定于2011年6月8日召开2010年年度股东大会。现根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，将有关增加临时提案的事宜公告如下：
一、经公司控股股东云天化集团有限责任公司的提议，公司2010年年度股东大会增加一项临时提案：《2010年度利润分配方案的议案》。
2011年5月24日，云天化集团有限责任公司以书面方式向公司董事会提议：在公司2010年年度股东大会上增加《2010年度利润分配方案的议案》。根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会收到临时提案后，于2011年5月25日召开第五届董事会第七次临时会议审议通过了相关议案，同意将《2010年度利润分配方案的议案》作为新增议案提交公司2010年年度股东大会，作为2010年年度股东大会第5项议案审议。
《2010年度利润分配方案的议案》的具体内容如下：
经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2010年实现合并净利润300,503,024.66元，其中：归属于母公司所有者的净利润181,874,434.56元，母公司2010年实现净利润47,304,560.93元，根据《公司法》、《公司章程》规定，按10%计提法定盈余公积金4,730,456.09元，2010年实现可供分配的利润42,574,104.84元，加上年初未分配利润372,595,334.67元，扣除在2010年内实际分配的2009年度现金股利59,012,128.10元，2010年累计可供股东分配的利润为356,157,311.41元。
公司2010年利润分配预案为：拟每10股派发现金股利2元（含税），以公司2011年完成非公开后的693,634,510股计算，拟派发现金股利138,726,902元，其余未分配利润217,430,409.41元待以后年度分配。
二、现将召开公司2010年年度股东大会具体事项重新通知如下：
（一）会议时间：2011年6月8日（星期三）上午9：00
（二）会议召开地点：云南省水富县云南云天化股份有限公司会议室
（三）会议召开方式：现场表决
（四）会议审议事项：
1.《2010年董事会工作报告》；
2.《2010年监事会工作报告》；
3.《公司2010年度财务决算报告》；
4.《公司2011年度财务预算方案》；
5.《2010年度利润分配方案的议案》；
6.《关于公司2011年度日常关联交易事项的议案》；
7.《关于续聘2011年度公司审计机构的议案》；
8.《2010年年度报告及摘要》；
9.《2010年独立董事述职报告》；
10.《关于公司董事变更的议案》；
11.《云南云天化股份有限公司关联交易管理制度》。
以上议案1-4及议案6-9已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，议案10及11已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，议案5由云天化集团有限责任公司作为临时提案提出并经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，详见2010年8月31日、2011年3月22日和2011年5月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（五）会议出席对象：
1.公司董事、监事及其他高级管理人员；
2.2011年5月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人（授权委托书样式附后）。
（六）登记方法：
1.登记时间：2011年6月7日上午8：00—12：00
下午14：00—18：00
2.登记地点：云南云天化股份有限公司董事会办公室
3.登记手续：
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（七）其他事项：
本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费自理。
1.联系地址：云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室
2.联 系 人：曹再坤 张攀英 邹 镇
3.联系电话：0870-8662006
4.传 真：0870-8662010
5.邮 编：657800
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月二十六日