第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2011-016
中金黄金股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议于2011年5月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，全票通过了《关于山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司1500t/d采选系统扩建项目和贷款担保的议案》。内容详见《中金黄金股份有限公司投资公告》（公告编号2011-017）、《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号2011-018）。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○一一年五月二十六日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2011-017
中金黄金股份有限公司投资公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股子公司山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司(以下简称鑫泰公司)通过对矿区内资源储量进行详查，于2010年11月由山东省第一地质矿产勘察院提交了《山东省海阳市土堆、沙旺矿区深部及外围金矿详查报告》，新增金金属资源量/储量11165.4公斤，平均品位2.71克/吨。现拟对公司生产规模进行扩建，设计矿山建设规模为1500吨/日，工程施工周期为3年，项目建设总投资33689.30万元，其中13475.72万元通过增资扩股向股东筹得，其余资金由鑫泰公司以贷款方式自筹。
特别风险提示：
1.上述投资事项存在市场风险和资源风险。
2.可能存在不获有关部门批准的风险。
一、投资情况概述
（一）投资基本情况
鑫泰公司通过对矿区内资源储量进行详查，于2010年11月由山东省第一地质矿产勘察院提交了《山东省海阳市土堆、沙旺矿区深部及外围金矿详查报告》，新增金金属资源量/储量11165.4公斤，平均品位2.71克/吨。现拟对公司生产规模进行扩建，设计矿山建设规模为1500吨/日，工程施工周期为3年，项目建设总投资33689.30万元，其中13475.72万元通过增资扩股向股东筹得，其余资金由鑫泰公司以贷款方式自筹。新增注册资本13475.72万元，由股东按照持股比例进行出资。公司按持股51%出资6872.62万元，山东省第一地质矿产勘察院按持股24.5%出资3301.55万元，海阳市黄金公司按持股24.5%出资3301.55万元。增资后鑫泰公司的注册资本变更为15769.62万元，股东持股比例未发生变化。项目建成达产后平均年产金1235.454千克，年平均销售收入29443.5万元（合质金按250元/克计），年利润总额11637.94万元，年税后利润8728.46万元。
上述投资事项不涉及关联交易。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第十二次会议于2011年5月25日在北京召开。会议应到董事9人,实到9人。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司1500t/d采选系统扩建项目和贷款担保的议案》。
上述投资事项无需提交公司股东大会。
二、投资主体基本情况
名称：山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册地：山东省烟台海阳市郭城镇
法定代表人：马英杰
注册资本：2,293.90万元
经营范围：金矿探采选冶
公司持股比例：51%
三、投资项目主要内容
鑫泰公司通过对矿区内资源储量进行详查，于2010年11月由山东省第一地质矿产勘察院提交了《山东省海阳市土堆、沙旺矿区深部及外围金矿详查报告》，新增金金属资源量/储量11165.4公斤，平均品位2.71克/吨。现拟对公司生产规模进行扩建，设计矿山建设规模为1500吨/日，工程施工周期为3年，项目建设总投资33689.30万元，其中13475.72万元通过增资扩股向股东筹得，其余资金由鑫泰公司以贷款方式自筹。新增注册资本13475.72万元，由股东按照持股比例进行出资。公司按持股51%出资6872.62万元，山东省第一地质矿产勘察院按持股24.5%出资3301.55万元，海阳市黄金公司按持股24.5%出资3301.55万元。增资后鑫泰公司的注册资本变更为157696249.90元，股东持股比例未发生变化。项目建成达产后平均年产金1235.454千克，年平均销售收入29443.5万元（合质金按250元/克计），年利润总额11637.94万元，年税后利润8728.46万元。
四、投资对上市公司的影响
（一）项目资金来源
项目建设总投资33689.30万元，其中13475.72万元通过增资扩股向股东筹得，其余资金由鑫泰公司以贷款方式自筹。新增注册资本13475.72万元，由股东按照持股比例进行出资。公司按持股51%出资6872.62万元，山东省第一地质矿产勘察院按持股24.5%出资3301.55万元，海阳市黄金公司按持股24.5%出资3301.55万元。增资后鑫泰公司的注册资本变更为157696249.90元，股东持股比例未发生变化。
（二）对公司财务状况和经营成果的影响
投资项目完成后，公司年黄金产量将有所提高，盈利能力得到进一步提升。
五、投资风险分析
（一）上述投资事项存在市场风险和资源风险。
（二）可能存在不获有关部门批准的风险。
六、备查文件目录
中金黄金股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○一一年五月二十六日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2011-018
中金黄金股份有限公司为控股子公司
提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司(以下简称鑫泰公司)
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次为鑫泰公司提供20213.58万元贷款担保，累计提供20213.58万元贷款担保。
●本次贷款的反担保情况
鑫泰公司其他股东按股权比例提供反担保。
● 对外担保累计数量
本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为66213.58万元，占最近一期经审计净资产的13.41%，全部为对控股子公司的担保。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股子公司鑫泰公司由于扩建项目，需要建设资金20213.58万元，鑫泰公司拟向银行申请贷款，期限3年。公司拟为鑫泰公司20213.58万元贷款提供全额担保，担保期限3年，鑫泰公司其他股东按照股权比例提供反担保。
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额66213.58万元，占最近一期经审计净资产的13.41%，符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。公司第四届董事会第十二次会议于2011年5月25日在北京召开。会议应到董事9人,实到9人。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司1500t/d采选系统扩建项目和贷款担保的议案》。
上述担保事项无需提交公司股东大会。
二、被担保人基本情况
名称：山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册地：山东省烟台海阳市郭城镇
法定代表人：马英杰
注册资本：2,293.90万元
经营范围：金矿探采选冶
公司持股比例：51%
截止2010年12月31日，鑫泰资产总额13027万元、负债总额7617万元、净资产5410万元、实现利润3058万元。鑫泰公司截止2011年4月末的资产负债率为61.15%，增加注册资本和贷款实施后的资产负债率为60.37%。
三、担保协议的主要内容
公司控股子公司鑫泰公司由于扩建项目，需要建设资金20213.58万元，鑫泰公司拟向银行申请贷款，期限3年。公司拟为鑫泰公司20213.58万元贷款提供全额担保，担保期限3年，鑫泰公司其他股东按照股权比例提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为66213.58万元，占最近一期经审计净资产的13.41%，符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为66213.58万元，占最近一期经审计净资产的13.41%，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
六、备查文件目录
中金黄金股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○一一年五月二十六日