证券代码：600988 证券简称： *ST宝龙 编号：临2011-011

  广东东方兄弟投资股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示

  本次会议无否决提案的情况，无修改提案的情况。

  本次会议前无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  广东东方兄弟投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月25日上午9：30在广州增城市新塘镇宝龙路1号七楼会议室召开公司2011年第二次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共1名，代表公司股份28,884,100股，占公司总股本(99,637,800股)的28.99%，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郑勇康先生主持，股东大会对审议议案以记名投票的方式进行表决。

  二、提审议案及表决情况

  审议《关于拟设立全资子公司——临沂东方兄弟电池有限公司》的议案；（公司名称和营业范围以工商部门最终登记为准。）

  同意28,884,100股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份100％；反对0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％；弃权0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份0％。

  表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  广东广大律师事务所吴丰律师和刘海阳律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2011年第二次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  广东东方兄弟投资股份有限公司

  董 事 会

  2011年5月25日

  证券代码：600988 证券简称： *ST宝龙 编号：临2011-012

  广东东方兄弟投资股份有限公司

  关于控股子公司增资事项完成的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、增资事项概况

  广东东方兄弟投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月24日召开第三届董事会第二十三次会议，决议通过了《关于不同比例增资广州宝龙防弹车有限公司的议案》。公司拟以自有资金对宝龙防弹车增资200万元，自然人李雁来对宝龙防弹车增资900万元，增资完成后，公司出资为1100万元，持有宝龙防弹车52.38%股权，自然人李雁来出资1000万元，持有宝龙防弹车47.62%股权。（本次对外投资的相关情况详见本公司于2011年3月26日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。）

  二、增资事项进展情况

  公司于近日获悉，广州宝龙防弹车有限公司的增资事项已完成，同时收到增城市工商行政管理局新颁发的《企业法人营业执照》，具体内容如下：

  注 册 号：440125000041649

  名 称：广州宝龙防弹车有限公司

  住 所：广州市增城新塘镇太平洋工业区66号（厂房）

  法定代表人：李雁来

  注 册 资 本：贰仟壹佰万元

  实 收 资 本：贰仟壹佰万元

  公 司 类 型：其他有限责任公司

  经 营 范 围：改装、销售防弹车、专用汽车（凭产品公告及产品合格证经营）、售后服务。

  成 立 日 期：二OO五年四月二十六日

  营 业 期 限：二OO五年四月二十六日至长期

  三、备查文件

  1、《企业法人营业执照》；

  2、企业工商资料查询结果。

  特此公告。

  广东东方兄弟投资股份有限公司

  董 事 会

  2011年5月25日