证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2011-010

  中青旅控股股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示：

（一）本次会议无否决或修改提案情况；

（二）本次会议无新提案提交表决。

中青旅控股股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月26日在公司2009会议室召开。本次大会由董事长张骏先生主持,大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

一、会议出席情况

参加表决的股东和股东代表共10人，代表股份97,848,436股，占公司股份总额的23.56%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

二、提案的审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案，表决结果如下：

（一）公司2010年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体参会股东	97,848,436	97,848,436	0	0	100%

（二）公司2010年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体参会股东	97,848,436	97,848,436	0	0	100%

（三）公司2010年度独立董事履职报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体参会股东	97,848,436	97,848,436	0	0	100%

（四）公司2010年度报告及摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体参会股东	97,848,436	97,848,436	0	0	100%

（五）公司2010年度财务决算报告

经大信会计师事务有限公司审计，2010年度，公司合并实现收入608,383.85万元、母公司实现营业收入116,752万元，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润26,546万元、母公司实现净利润11,794万元，以母公司实现的净利润11,794万元为基数，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金1,179万元，加年初未分配利润23,294万元，扣除已分配的2009年股利8,307万元，母公司可供股东分配的利润25,601万元。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体参会股东	97,848,436	97,848,436	0	0	100%

（六）公司2010年度利润分配方案

本年度以2010年末总股本415,350,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），共计分配股利83,070,000.00元，剩余可供股东分配的利润172,941,703.41元结转至下一年度。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体参会股东	97,848,436	97,848,436	0	0	100%

（七）关于选举伊志宏女士为公司独立董事的议案

2011年4月，公司独立董事孙亚雷先生因公务繁忙辞去独立董事职务，公司对孙亚雷先生在职期间的工作表示感谢。

公司股东大会选举伊志宏女士为公司第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会一致。

（八）关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案

公司2011年度继续聘请大信会计师事务有限公司作为审计公司年度财务报告的会计师事务所。支付给大信会计师事务有限公司的2010年度财务报告审计费用为42万元。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体参会股东	97,848,436	97,848,436	0	0	100%

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市中永律师事务所计永胜律师、琚向晖律师出具法律意见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合公司法、上市公司股东大会规则和公司章程的规定，形成的决议合法有效。

四、备查文件：

（一）中青旅控股股份有限公司2010年度股东大会决议；

（二）北京市中永律师事务所关于中青旅控股股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司

2011年5月26日