证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号 临 2011—026

  中国民生银行股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 新希望投资有限公司作为持有中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）4.99%股份的股东以书面方式向公司董事会提交了《关于聘请2011年度审计会计师事务所及其报酬的议案》，作为公司2010年年度股东大会的临时提案。公司董事会于2011年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站刊载了相关补充通知，将上述临时提案提交公司2010年年度股东大会审议

一、会议召集、召开和出席情况

（一）公司2010年年度股东大会于2011年5月26日上午在中国北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼以现场方式召开。

（二）出席会议的股东及股东代理人，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	58
其中：内资股股东人数	36
外资股股东人数	22
所持有表决权的股份总数（股）	8,445,504,677
其中：内资股股东持有表决权的股份总数	7,358,216,449
外资股股东持有表决权的股份总数	1,087,288,228
占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.61%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	27.54%
外资股股东持股占股份总数的比例	4.07%

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董文标董事长主持。符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。

（四）公司在任董事18人，出席12人，张宏伟、刘永好、陈建、史玉柱、王松奇、洪崎董事因出差未出席。公司在任监事8人，出席8人。公司董事会秘书毛晓峰、见证律师陆绮出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会议案经现场记名投票方式表决通过。

表决结果如下：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否 通过
1	公司2010年年度报告	8,445,447,677	99.999325	3,000	0.000036	54,000	0.000639	是
2	公司2010年度董事会工作报告	8,445,448,877	99.999339	3,000	0.000036	52,800	0.000625	是
3	公司2010年度监事会工作报告	8,445,447,077	99.999318	4,200	0.000050	53,400	0.000632	是
4	公司2010年度财务决算报告	8,443,735,177	99.979048	3,600	0.000043	1,765,900	0.020909	是
5	公司2010年度利润分配预案	8,443,086,008	99.971361	1,836,300	0.021743	582,369	0.006896	是
6	公司2011年度财务预算报告	8,444,866,508	99.992443	3,600	0.000043	634,569	0.007514	是
7	关于聘请2011年度审计会计师事务所及其报酬的议案	8,444,867,108	99.992451	0	0	637,569	0.007549	是
8	关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	8,445,445,877	99.999304	5,400	0.000064	53,400	0.000632	是
9	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	8,445,447,677	99.999325	3,000	0.000036	54,000	0.000639	是
10	关于授权董事会在香港择机发行人民币债券的议案	8,417,372,817	99.666902	5,378,200	0.063681	22,753,660	0.269417	是
11	关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案	8,441,332,277	99.950596	322,500	0.003819	3,849,900	0.045585	是
12	关于变更公司注册资本的议案	8,442,308,877	99.962160	3,194,600	0.037826	1,200	0.000014	是

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（北京）事务所陆绮律师见证，并出具《法律意见书》。法律意见书认为，中国民生银行股份有限公司2010年年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司2010年年度股东大会决议；

2、国浩律师集团（北京）事务所出具的2010年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司

       2011年5月26日