二○一一年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2011）020
武汉光迅科技股份有限公司
二○一一年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 重要提示：
1、 公司于2011年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》；
2、 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、 会议召开情况
1、 召开时间：2011年5月26日上午9时30分
2、 会议时间：
现场会议召开时间：2011年5月26日上午 9：30
网络投票时间：2011 年5月25日—2011 年5月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5 月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011 年5月25日15：00 至2011 年5月26日15：00 的任意时间。召集人：武汉光迅科技股份有限公司董事会
3、 召开方式：现场与网络相结合的方式
4、 主持人：董事长童国华
5、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共27人，代表公司有表决权的股份76,322,170股，占公司有表决权股份总数的47.7014%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份74,005,100股，占公司有表决权总股份的46.2532%；参加网络投票的股东24人，所持股份2,317,070股，占公司表决权总股份的1.4482％；委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股。
四、议案的审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过了如下决议：
1、逐项审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要
1.1股票期权激励计划的目的
表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.2股票期权激励对象的确定依据和范围
表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.3股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.4激励对象获授的股票期权分配情况
表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、行权有效期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期
表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.6股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.7激励对象获授股票期权的条件以及行权条件
表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序
表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.9股票期权会计处理
表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.10公司授予股票期权及激励对象行权的程序
表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.11公司与激励对象各自的权利义务
表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.12公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划
表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.13股票期权激励计划的变更、终止及其他重要事项
表决结果：赞成股76,307,960股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
表决结果：赞成股76,307,659股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9810%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股301股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0004%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》
表决结果：赞成股76,307,659股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.9810%；反对股14,210股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权股301股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0004%。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二○一一年第一次临时股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、武汉光迅科技股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会决议；
2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司
二○一一年五月二十六日