证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2011-012

  云南云维股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  云南云维股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2011年5月26日以现场结合通讯方式方式召开。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议通知和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  经与会董事认真讨论，会议形成以下决议：

  一、审议通过了《云南云维股份有限公司董事会秘书工作制度》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  云南云维股份有限公司董事会

  2011年5月27日