股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2011-019

  洛阳玻璃股份有限公司

  关于续聘审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  洛阳玻璃股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2011年5月26日召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议由公司董事长宋建明先生主持，会议采用投票表决方式，经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

  大信会计师事务所有限公司和大信梁学濂（香港）会计师事务所分别为公司2010年度国内和境外审计机构，鉴于他们对本公司的持续了解及较高的专业水平，董事会决定续聘上述机构为本公司2011年度的国内及境外审计机构，同时提请股东大会批准并授权董事会决定其薪酬。

  特此公告

  洛阳玻璃股份有限公司董事会

  2011年5月26日