五届十三次董事会（临时）会议
决议公告
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2011-012号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
五届十三次董事会（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司五届十三次董事会（临时）会议通知于2011年5月20日以亲自送达或传真、电子邮件方式发出，会议于2011年5月26日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事 11人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
经全体董事审议，决议通过了如下内容：
一、审议并通过了《关于聘任祁永峰先生为公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，向公司董事会提议聘任祁永峰先生为公司副总经理（简历附后）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《公司董事会秘书工作制度》，（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于公司全资子公司抵押贷款的议案》，（详见公司临2011-013号《关于公司全资子公司抵押贷款的公告》）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于对哈尔盖镇贡公麻村进行援建的议案》
根据青海省委“百企联百村”活动领导小组下发的《青海省“百企联百村”活动实施方案》的统一部署和要求，公司决定为哈尔盖镇贡公麻村困难牧民重建住房12户，约需资金150万元。同时，授权公司经营班子具体实施此项事宜。
表决结果：同意11 票，反对0票，弃权0票。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二Ο一一年五月二十六日
祁永峰先生简历
祁永峰先生，1963年5月出生，专科毕业，工程师。曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司副总经理，青海鱼卡煤电有限公司筹建指挥部副主任，青海省投资集团有限公司煤电铝事业部副总经理，青海省金星矿业有限公司副总经理，青海鱼卡煤电有限公司副总经理。拟任金瑞矿业副总经理。
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2011- 013号
关于公司全资子公司抵押贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、抵押贷款情况概述
公司全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司拟以柴达尔矿先锋井一期建设形成的在建工程6815万元作抵押，向中国农业发展银行海北藏族自治州分行申请4000万元的贷款，贷款期限为三年，用于柴达尔矿先锋井45万吨/年煤炭开采续建项目。公司五届十三次董事会（临时）会议审议通过了《关于公司全资子公司抵押贷款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述事项不需提交公司股东大会审议批准。
二、抵押贷款基本情况
1、青海省西海煤炭开发有限责任公司基本情况
注册地址：海北州西海镇
注册资本：贰亿零贰拾贰万肆仟伍佰圆整
成立时间：2003年5月
经营范围：海塔尔矿、柴达尔矿煤矿开采、生产、销售；汽油、柴油、润滑油零售。
2、抵押贷款的具体情况
青海省西海煤炭开发有限责任公司为公司的全资子公司，为了公司正常生产和发展需要，经公司五届十三次董事会（临时）会议审议通过，青海省西海煤炭开发有限责任公司将以柴达尔矿先锋井一期建设形成的在建工程6815万元作抵押，向中国农业发展银行海北藏族自治州分行申请4000万元的贷款，贷款期限为三年，用于柴达尔矿先锋井45万吨/年煤炭开采续建项目。
三、董事会意见
青海省西海煤炭开发有限责任公司本次抵押贷款的实施有利于柴达尔矿先锋井45万吨/年煤炭开采续建项目尽快建成，有利于公司持续、稳定发展，符合公司的整体利益。
四、备查文件
公司五届十三次董事会（临时）会议决议。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二○一一年五月二十六日