２０１０年年度股东大会决议公告
股票代码：６０１９８８ 股票简称：中国银行 编号：临２０１１－０１６号
证券代码：１１３００１ 证券简称：中行转债
中国银行股份有限公司
２０１０年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议没有否决或修改提案的情况。
● 本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
本公司２０１０年年度股东大会于２０１１年５月２７日９时３０分在中国北京海淀区西直门外高梁桥斜街１８号中苑宾馆及中国香港中环金融街８号四季酒店以现场会议形式召开。本公司于本次年度股东大会股权登记日（即２０１１年５月２０日）已发行的股份总数为２７９，１４７，３１５，４３２股，此乃有权出席并可于本次年度股东大会上对议案进行表决的股份总数。所有股东于本次年度股东大会上就议案进行表决时，未受任何限制。
出席本次年度股东大会的股东及授权代表共１，３５８人，持有或代表有表决权股份２３８，７２０，７８６，９７８股，占本公司有表决权股份总数的８５．５１７９％。本次年度股东大会由董事会召集，肖钢董事长主持，公司董事、监事、董事会秘书及公司秘书出席了会议，部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国银行股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东通过现场投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
| 议案 | 票数（％） | ||||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| １ | 审议批准本公司２０１０年度董事会工作报告 | ２３８，６８７，８６０，８６９ （９９．９８６２％） | １０，６５７，２６１ （０．００４５％） | ２２，２６８，８４８ （０．００９３％） | |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||||
| ２ | 审议批准本公司２０１０年度监事会工作报告 | ２３８，６８７，８７７，２６８ （９９．９８６２％） | １０，１７０，２６１ （０．００４３％） | ２２，７３９，４４９ （０．００９５％） | |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||||
| ３ | 审议批准本公司２０１０年度财务决算方案 | ２３８，６８８，４２０，７９０ （９９．９８６４％） | １０，１６５，８６０ （０．００４３％） | ２２，２００，３２８ （０．００９３％） | |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||||
| ４ | 审议批准本公司２０１０年度利润分配方案 | ２３８，６９６，８２８，８３３ （９９．９９００％） | １６，９９４，１６２ （０．００７１％） | ６，９６３，９８３ （０．００２９％） | |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||||
| ５ | 审议批准本公司２０１１年度财务预算方案 | ２３８，７０５，１６１，２５０ （９９．９９３５％） | ６，８６３，６６１ （０．００２９％） | ８，７６２，０６７ （０．００３６％） | |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||||
| ６ | 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司２０１１年外部审计师的议案 | ２３８，６９１，６９９，５４０ （９９．９８７８％） | ２１，０４７，７６４ （０．００８８％） | ８，０３９，６７４ （０．００３４％） | |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||||
| ７．１ | 审议批准选举张向东先生为本公司非执行董事 | ２３８，００４，３２６，４７６ （９９．６９９９％） | ４４５，９０７，７２９ （０．１８６８％） | ２７０，５５２，７７３ （０．１１３３％） | |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||||
| ７．２ | 审议批准选举张奇先生为本公司非执行董事 | ２３８，１２１，０７６，８７０ （９９．７４８８％） | ４４５，９１２，８２９ （０．１８６８％） | １５３，７９７，２７９ （０．０６４４％） | |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||||
| ８．１ | 审议批准选举梅兴保先生为本公司外部监事 | ２３８，６１５，６３４，８５７ （９９．９５６０％） | １４，９６６，３７３ （０．００６３％） | ９０，１８５，７４８ （０．０３７７％） | |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||||
| ８．２ | 审议批准选举鲍国明女士为本公司外部监事 | ２３８，６１５，４８５，３７５ （９９．９５５９％） | ７，４０８，０７０ （０．００３１％） | ９７，８９３，５３３ （０．０４１０％） | |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||||
| ９ | 审议批准关于股东大会对董事会就发行普通金融债券进行授权的议案 | ２３８，６４１，３０６，１１０ （９９．９６６７％） | ５２，１０１，９８５ （０．０２１８％） | ２７，３７８，８８３ （０．０１１５％） | |
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | |||||
关于上述议案的详细内容，请参见本公司４月１１日的本次年度股东大会的通知和会议资料。本次年度股东大会的通知和会议资料可在本公司网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）上浏览并下载。
三、律师见证情况
北京市金杜律师事务所周宁律师和范玲莉律师对本次年度股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
１、中国银行股份有限公司２０１０年年度股东大会决议
２、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
中国银行股份有限公司董事会
二○一一年五月二十七日
股票代码：６０１９８８ 股票简称：中国银行 编号：临２０１１－０１７
证券代码：１１３００１ 证券简称：中行转债
中国银行股份有限公司
董事会决议公告
中国银行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）２０１１年５月２７日董事会会议通知于２０１１年５月２４日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于２０１１年５月２７日在北京现场召开。董事会会议应出席董事１６名，实际亲自出席董事１４名，独立非执行董事Ａｌｂｅｒｔｏ Ｔｏｇｎｉ先生和独立非执行董事周文耀先生委托独立非执行董事梁定邦先生代为投票表决。会议符合《公司法》及中国银行章程的相关规定。部分监事会成员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
一、关于董事长２０１０年度薪酬分配方案的议案
赞成：１５ 反对：０ 弃权：０
肖钢先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。
独立非执行董事对董事长２０１０年度薪酬分配方案发表如下独立意见：同意
二、关于执行董事２０１０年度薪酬分配方案的议案
赞成：１３ 反对：０ 弃权：０
本行李礼辉先生、李早航先生、周载群先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。
独立非执行董事对执行董事２０１０年度薪酬分配方案发表如下独立意见：同意
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二○一一年五月二十七日
股票代码：６０１９８８ 股票简称：中国银行 公告编号：临２０１１－０１８
证券代码：１１３００１ 证券简称：中行转债
中国银行股份有限公司
关于执行董事、副行长辞任的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会收到现任执行董事、副行长周载群先生的辞呈。周载群先生因调往香港工作，辞去本行执行董事、董事会下设专业委员会委员及本行副行长职务，该辞任自２０１１年５月２８日起生效。
周载群先生确认其与本行董事会无不同意见，亦无与其辞任有关的事项需要知会本行股东。周载群先生于２０００年加入本行，本行董事会对周载群先生在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢。
中国银行股份有限公司董事会
二Ｏ一一年五月二十七日
股票代码：６０１９８８ 股票简称：中国银行 编号：临２０１１－０１９
证券代码：１１３００１ 证券简称：中行转债
中国银行股份有限公司
２０１０年年度报告补充公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）于２０１１年３月２５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了本行２０１０年年度报告及其摘要。本行２０１０年年度报告已披露了本行董事、监事及高级管理人员部分薪酬情况，现将该等人士最终全部薪酬情况披露如下：
单位：千元人民币
| 姓名 | 职务 | 董事酬金 | 基本年薪 | 绩效年薪 | 各项社会保险福利、住房公积金的单位缴存部分等 | 税前薪酬合计 | 其中：延期支付 | ２０１０年度税前薪酬当年实付部分 | 是否在控股股东单位或其他关联单位领取 |
| 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6=4-5 | ||||
| 肖钢 | 董事长 | － | ４２７．５ | １，０１４．６ | ２６３．７ | １，７０５．８ | ５０８．３ | １，１９７．５ | 无 |
| 李礼辉 | 副董事长、行长 | － | ３８４．８ | ９１３．１ | ２５６．５ | １，５５４．４ | ４５７．５ | １，０９６．９ | 无 |
| 李早航 | 执行董事、副行长 | － | ３６９．７ | ８７６．３ | ２５０．１ | １，４９６．１ | ４３９．０ | １，０５７．１ | 无 |
| 周载群 | 执行董事、副行长 | － | ３６９．７ | ８７１．５ | ２５１．４ | １，４９２．６ | ４３６．６ | １，０５６．０ | 无 |
| 张景华 | 非执行董事 | － | － | － | － | － | － | － | 是 |
| 洪志华 | 非执行董事 | － | － | － | － | － | － | － | 是 |
| 黄海波 | 非执行董事 | － | － | － | － | － | － | － | 是 |
| 蔡浩仪 | 非执行董事 | － | － | － | － | － | － | － | 是 |
| 王刚 | 非执行董事 | － | － | － | － | － | － | － | 是 |
| 林永泽 | 非执行董事 | － | － | － | － | － | － | － | 是 |
| 孙志筠 | 非执行董事 | － | － | － | － | － | － | － | 是 |
| 刘丽娜 | 非执行董事 | － | － | － | － | － | － | － | 是 |
| 姜岩松 | 非执行董事 | － | － | － | － | － | － | － | 是 |
| 佘林发 | 非执行董事 | ３００．０ | － | － | － | ３００．０ | － | ３００．０ | 无 |
| 梁定邦 | 独立非执行董事 | ５５０．０ | － | － | － | ５５０．０ | － | ５５０．０ | 无 |
| Ａｌｂｅｒｔｏ ＴＯＧＮＩ | 独立非执行董事 | １，０８５．１ | － | － | － | １，０８５．１ | － | １，０８５．１ | 无 |
| 黄世忠 | 独立非执行董事 | ５５０．０ | － | － | － | ５５０．０ | － | ５５０．０ | 无 |
| 黄丹涵 | 独立非执行董事 | ３５０．０ | － | － | － | ３５０．０ | － | ３５０．０ | 无 |
| 周文耀 | 独立非执行董事 | ６７．５ | － | － | － | ６７．５ | － | ６７．５ | 无 |
| 李军 | 监事长 | － | ３１１．７ | ７３９．８ | １９３．６ | １，２４５．１ | ３７０．６ | ８７４．５ | 无 |
| 刘自强 | 监事会主席 | － | ９３．５ | ２２１．９ | ６７．４ | ３８２．８ | １１１．２ | ２７１．６ | 无 |
| 王学强 | 监事 | － | ３８６．３ | ５７２．９ | ２０３．７ | １，１６２．９ | － | １，１６２．９ | 无 |
| 刘万明 | 监事 | － | ３８６．３ | ５３９．３ | ２００．９ | １，１２６．５ | － | １，１２６．５ | 无 |
| 邓智英 | 职工监事 | － | １４２．４ | ４７３．８ | ６４．７ | ６８０．９ | － | ６８０．９ | 无 |
| 李春雨 | 职工监事 | － | ２６７．８ | ２０８．０ | １３９．５ | ６１５．３ | － | ６１５．３ | 无 |
| 蒋魁伟 | 职工监事 | － | ３２５．２ | ５９３．４ | ７３．８ | ９９２．４ | － | ９９２．４ | 无 |
| 秦荣生 | 外部监事 | １１１．８ | － | － | － | １１１．８ | － | １１１．８ | 无 |
| 白景明 | 外部监事 | ９４．６ | － | － | － | ９４．６ | － | ９４．６ | 无 |
| 张燕玲 | 副行长 | － | ２１０．７ | ４９８．２ | １４８．１ | ８５７．０ | ２４９．６ | ６０７．４ | 无 |
| 张林 | 纪委书记 | － | ３６１．２ | ８５２．０ | ２４３．１ | １，４５６．３ | ４２６．８ | １，０２９．５ | 无 |
| 王永利 | 副行长 | － | ３６１．２ | ８５４．５ | ２３６．４ | １，４５２．１ | ４２８．１ | １，０２４．０ | 无 |
| 陈四清 | 副行长 | － | ３６１．２ | ８５７．２ | ２８７．０ | １，５０５．４ | ４２９．５ | １，０７５．９ | 无 |
| 祝树民 | 副行长 | － | １２０．４ | ２８３．６ | １００．１ | ５０４．１ | １４２．１ | ３６２．０ | 无 |
| 岳毅 | 副行长 | － | １２０．４ | ２８５．２ | ９５．２ | ５００．８ | １４２．９ | ３５７．９ | 无 |
| 詹伟坚 | 信贷风险总监 | － | ５，８０４．４ | ４，４９３．６ | ７２１．０ | １１，０１９．０ | － | １１，０１９．０ | 无 |
| 黄定坚 | 总稽核 | － | １，８０５．１ | ２，１５９．７ | ５０６．２ | ４，４７１．０ | － | ４，４７１．０ | 无 |
| 张秉训 | 董事会秘书 | － | ３３７．７ | ７９９．３ | ２５０．５ | １，３８７．５ | ４００．５ | ９８７．０ | 无 |
注：
１、上表中董事、监事和高级管理人员税前薪酬为２０１０年度该等人士全部年度薪酬数额，其中包括已于本行２０１０年年度报告中披露的“已支付薪酬”数额。
２、按照国家有关规定，本行董事长、行长、监事长及其他高级管理人员税前薪酬中，５０％以上绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于３年（海外公开招聘的高级管理人员薪酬采取协商方式确定）。根据有关规定，如在规定期限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露，本行将对部分或所有未付金额不予支付。
３、上述董事、监事及高级管理人员的２０１０年度薪酬情况已经人事和薪酬委员会和董事会审议。上述董事及监事２０１０年度薪酬须待本行股东大会审批。
４、非执行董事张景华、洪志华、黄海波、蔡浩仪、王刚、林永泽、孙志筠、刘丽娜、姜岩松已于２０１０年签署了放弃本年度董事酬金的有关说明。
５、李军先生自２０１０年３月起任本行监事长。刘自强先生于２０１０年３月辞去本行监事及监事会主席职务。秦荣生先生和白景明先生自２０１０年５月起任本行外部监事。邓智英先生自２０１０年８月起任本行职工监事。周文耀先生自２０１０年１０月起任本行独立非执行董事。佘林发先生于２０１０年１２月辞任本行非执行董事。上述人员薪酬情况均以其本人２０１０年在本行担任监事、董事的实际任期时间为基准计算。
６、张燕玲女士于２０１０年７月辞任本行副行长。祝树民先生和岳毅先生自２０１０年８月起任本行副行长。上述人员的薪酬情况均以其本人２０１０年在本行担任高级管理人员的实际任期时间为基准计算。
本行为同时是本行员工的董事、监事及高级管理人员提供报酬，包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立非执行董事领取董事酬金及津贴。本行其他董事不在本行领取任何工资。本行董事长、执行董事及高级管理人员均不在本行附属机构领取酬金。
２０１０年度本行全部董事、监事及高级管理人员的报酬总额为３８，７１７．０千元人民币。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二○一一年五月二十七日