证券代码：600640 证券简称：中卫国脉 编号：临 2011-016

  中卫国脉通信股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于 2011年4月28日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了关于重大资产重组暨关联交易方案的议案等议案，并于 2011年 4月 29日公告了《中卫国脉通信股份有限公司向中国电信集团公司出售资产和业务及向中国电信集团实业资产管理中心以非公开发行股份和现金方式购买资产、向中国电信股份有限公司以非公开发行份方式购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）。现根据上海证券交易所的有关规定，将本次重大资产重组的进展情况公告如下：

  一、公司重大资产重组进展情况

  1、相关审计、评估和盈利预测工作正在有序推进；

  2、有关资产购买协议、资产和业务出售协议及相关盈利补偿协议尚未正式签署。

  二、特别提示

  待本次重大资产重组的相关工作完成后，本公司将及时召开第二次董事会并及时发出召开临时股东大会通知，审议本次重大资产重组的相关事项。在发出召开临时股东大会通知前，本公司董事会将每 30 日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。截至本公告日，暂未发现可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

  关于本次重大资产重组涉及的风险因素及审批事项，本公司已在 2011年 4月 29日公告的重组预案中详细披露，再次提醒广大投资者认真阅读重组预案相关内容，注意投资风险。

  特此公告。

  中卫国脉通信股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年五月二十七日