股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2011—009

  浙江医药股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议未有否决或修改提案的情况；

  本次会议未有新提案提交表决。

  浙江医药股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月27日上午在杭州莫干山路511号梅苑宾馆一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表16人，代表股份214,308,951股，占公司总股本的47.62%，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李春波先生主持，会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：

  一、审议通过了2010年度董事会工作报告；

  同意股份214,308,951股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。

  二、审议通过了2010年度监事会工作报告；

  同意股份214,308,951股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。

  三、审议通过了2010年度财务决算报告；

  同意股份214,308,951股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。

  四、审议通过了2010年度利润分配预案；

  同意股份214,308,951股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。

  经天健会计师事务所有限公司审计，2010年度归属于母公司股东的净利润为1,144,708,694.77元，母公司净利润为1,138,972,565.11元。按公司章程规定，以2010年度实现的母公司净利润1,138,972,565.11元为基数，提取10%法定盈余公积金113,897,256.51元，提取5%的任意盈余公积金56,948,628.26元后，决定以2010年12月31日公司总股本45006万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利7元（含税），计派送现金红利31,504.20万元，剩余未分配利润结转下一年度。

  五、审议通过了2010年度报告及年度报告摘要；

  同意股份214,308,951股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。

  六、审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构和支付2010年度会计师事务所报酬的议案》；

  同意股份214,308,951股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。

  公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构并同意支付天健会计师事务所有限公司2010年度财务审计费用金额为110万元。

  七、审议通过了《关于改选董事的议案》；

  同意股份214,308,951股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。

  邓华先生和罗林先生当选为公司第五届董事会成员，任职期限从即日起至2012年6月。

  国浩律师事务所朱玉婷律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。

  备查文件：

  本次股东大会各项议案

  经与会董事签字确认的股东大会决议

  见证律师出具的法律意见书

  特此公告。

  浙江医药股份有限公司

  2011年5月27日