证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2011-007

  包头华资实业股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2011 年5 月27 日上午9:00

  2、召开地点：公司总部二楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、会议方式：现场投票方式

  5、会议出席情况：

  本次年度股东大会议案表决采取现场投票方式。出席本次会议的股东及授权代表共计11人，代表股份265,238,986股，占公司总股本的54.70%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长宋卫东先生主持会议，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。

  三、议案审议情况：

  会议以记名投票表决的方式进行，结果如下：

  议案一：关于公司《2010年度董事会工作报告》；

  表决结果：赞成票265,238,986股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

  议案二：关于公司《2010年度监事会工作报告》；

  表决结果：赞成票265,238,986股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

  议案三：关于公司《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》；

  表决结果：赞成票265,238,986股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

  议案四：关于公司《2010年度财务决算报告》；

  表决结果：赞成票265,238,986股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

  议案五：关于公司《2010年度利润分配方案》；

  表决结果：赞成票265,238,986股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0 股。

  议案六：公司《关于续聘会计师事务所》的议案；

  表决结果：赞成票265,238,986股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

  议案七：《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》；

  表决结果：赞成票264,733,318股，占出席会议有表决权股份数的99.81％；反对票505,668股，占出席会议有表决权股份数的0.19%；弃权票0 股。

  议案八：关于公司董事会换届选举的议案

  1、选举宋卫东为公司第五届董事会董事的议案

  表决结果：赞成票264,841,780股，占出席会议有表决权股份数的99.85％；反对票397,206股；占出席会议有表决权股份数的0.15％；弃权票0 股。

  2、选举张世潮为公司第五届董事会董事的议案

  表决结果：赞成票264,841,780股，占出席会议有表决权股份数的99.85％；反对票397,206股；占出席会议有表决权股份数的0.15％；弃权票0 股。

  3、选举李志文为公司第五届董事会董事的议案

  表决结果：赞成票264,841,780股，占出席会议有表决权股份数的99.85％；反对票397,206股；占出席会议有表决权股份数的0.15％；弃权票0 股。

  4、选举张清涛为公司第五届董事会董事的议案

  表决结果：赞成票264,841,780股，占出席会议有表决权股份数的99.85％；反对票397,206股；占出席会议有表决权股份数的0.15％；弃权票0 股。

  5、选举梁晓燕为公司第五届董事会董事的议案

  表决结果：赞成票264,841,780股，占出席会议有表决权股份数的99.85％；反对票397,206股；占出席会议有表决权股份数的0.15％；弃权票0 股。

  6、选举郭莎莎为公司第五届董事会董事的议案

  表决结果：赞成票264,841,780股，占出席会议有表决权股份数的99.85％；反对票397,206股；占出席会议有表决权股份数的0.15％；弃权票0 股。

  7、选举杨洁为公司第五届董事会独立董事的议案

  表决结果：赞成票264,841,780股，占出席会议有表决权股份数的99.85％；反对票397,206股；占出席会议有表决权股份数的0.15％；弃权票0 股。

  8、选举刘新明为公司第五届董事会独立董事的议案

  表决结果：赞成票264,841,780股，占出席会议有表决权股份数的99.85％；反对票397,206股；占出席会议有表决权股份数的0.15％；弃权票0 股。

  9、选举樊虎为公司第五届董事会独立董事的议案

  表决结果：赞成票264,841,780股，占出席会议有表决权股份数的99.85％；反对票397,206股；占出席会议有表决权股份数的0.15％；弃权票0 股。

  议案九：《关于第五届独立董事薪酬的议案》；

  表决结果：赞成票265,238,986股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

  议案十：关于公司监事会换届选举的议案；

  1、选举张涛为公司第五届监事会监事的议案

  表决结果：赞成票265,238,986股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

  2、选举王芳为公司第五届监事会监事的议案

  表决结果：赞成票265,238,986股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

  以上两人与经职工代表大会选举的吕玉杰先生共同组成监事会成员。

  四、律师见证情况：

  本次年度股东大会由北京市君致律师事务所律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。

  五、备查文件：

  1、2010 年度股东大会决议；

  2、北京市君致律师事务所关于2010 年度股东大会的法律意见书。

  包头华资实业股份有限公司

  2011年5月27日

  证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2011-008

  包头华资实业股份有限公司

  第五届董事会第一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  包头华资实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年5月27日在公司总部二楼会议室以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由全体新任董事共同推荐董事宋卫东先生主持，会议经认真研究，审议通过了如下议案：

  一、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案

  经投票表决，与会董事一致选举宋卫东先生为公司第五届董事会董事长,张世潮先生为公司第五届董事会副董事长。

  表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、关于调整董事会下属专门委员会成员的议案

  鉴于公司董事会已完成换届选举，经董事长及二分之一以上的独立董事提名，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：

  1、战略委员会

  战略委员会由宋卫东、刘新明、梁晓燕三人组成；其中宋卫东任主任委员。

  表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  2、审计委员会

  审计委员会由宋卫东、杨洁、樊虎三人组成；其中杨洁任主任委员。

  表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  3、提名委员会

  提名委员会由宋卫东、刘新明、樊虎三人组成；其中刘新明任主任委员。

  表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  4、薪酬与考核委员会

  薪酬与考核委员会由宋卫东、樊虎、杨洁三人组成；其中樊虎任主任委员。

  表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、关于聘任公司高级管理人员的议案

  鉴于公司董事会已完成换届选举，经公司第五届董事会董事长提名,第五届董事会提名委员会审议，会议以逐人表决方式通过以下议案：

  1、关于聘任赵建忠为公司总经理的议案

  表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  2、关于聘任张世潮为公司财务总监的议案

  表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  3、关于聘任霍俊生为公司副总经理的议案

  表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  4、关于聘任郭四宝为公司副总经理的议案

  表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  5、关于聘任魏相永为公司副总经理的议案

  表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  6、关于聘任魏相永为公司董事会秘书的议案

  表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事认为上述人员的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时上述人员也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司高级管理人员的职责要求。

  四、关于聘任何黎明先生为公司证券事务代表的议案

  表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告！

  包头华资实业股份有限公司

  董 事 会

  2011年5 月27 日

  附：新聘高级管理人员简历

  1、赵建忠，男，汉族，1963年出生，毕业于内蒙古大学，工商管理硕士学位，高级经济师。2005年起担任内蒙古赛立特尔纺织（集团）有限公司总经理。2006年当选为包头市第十六届党代会党代表，2007年当选为包头市第十三届人民代表大会代表、包头市青山区第十四届人代会代表。2010年11月聘为包头华资实业股份有限公司总经理。

  2、张世潮，男，汉族，1964年6月出生，1980年10月参加工作，天津南开大学工商管理学硕士（MBA），高级会计师。历任包头糖厂财务科副科长、财务处处长，包头草原糖业集团有限责任公司财务处处长；1998年11月起担任包头华资实业股份有限公司财务负责人；1999年起担任包头华资实业股份有限公司总会计师；2000年4月起担任包头华资实业股份有限公司董事兼总会计师职务；2001年11月起至今当选为包头华资实业股份有限公司董事会二届、三届、四届董事，并受聘兼任公司总会计师。

  3、霍俊生，男，1954年8月出生，1973年12月参加工作，现为制糖工艺工程师。历任包头糖厂生产调度室副主任、制糖车间副主任、主任；1998年11至2008年5月担任本公司监事，2009年4月起担任公司副总经理职务。

  4、郭四宝，男，汉族，1966年6月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，1988年参加工作，历任包头糖厂生产调度室副主任，包头糖厂干粕车间副主任、主任。 1999年3月至2008年5月担任本公司总经理助理职务，2009年4月起担任公司副总经理职务。

  5、魏相永，男，汉族，1969年10月出生，中共党员，会计师，硕士学历。1991年8月至1994年10月任山东铝业公司工程会计，1995年11月至1999年9月任山东都瑞轮毂有限公司财务负责人，1999年10月至2002年8月任山东铝业公司财务部财务主管；2002年9月至2004年3月任东方伟业投资公司财务总监，2004年4月至2008年11月任乌达发电（集团）公司财务总监，2009年4月起担任公司副总经理职务，2009年5月至今受聘担任公司董事会秘书、副总经理职务。

  附：新聘证券事务代表简历

  何黎明，男，1986年出生，2009年毕业于内蒙古师范大学,中国国籍。2009年8月起在公司证券部工作, 2010年5月取得上海证券交易所董事会秘书资格证明书。何黎明先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒情形。

  证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2011-009号

  包头华资实业股份有限公司

  第五届监事会第一次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  包头华资实业股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2011 年5月27日召开，应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由全体新任监事共同推荐监事张涛先生主持，经与会监事认真研究，投票表决，一致选举监事张涛先生为公司第五届监事会主席。

  特此公告!

  包头华资实业股份有限公司

  监 事 会

  2011年5 月27 日

  张涛先生简历：

  张涛，男，汉族，1979年1月出生，法学专业，1998年至1999年在华宝冷冻厂办公室工作，1999年至2000年任包头市北普实业有限公司总经理助理。2000年11月起任本公司总经理助理，2001年9月起至2008年5月任本公司董事，2008年5月至今担任本公司监事会主席。