证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2011－025

  上海建工集团股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  暨2010年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年6月21日上午9:00

●会议召开地点：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦B楼201会议室

●会议方式：现场方式

上海建工集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2011年5月27日以通讯表决方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生召集、主持。

本次会议以通讯表决方式一致审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》，同意定于2011年6月21日上午9:00，在公司B楼201会议室，以现场方式召开公司2010年度股东大会。

表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

现将具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2011年6月21日上午9:00

2、会议地点：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦B楼201会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《上海建工集团股份有限公司2010年度董事会工作报告》	否
2	《上海建工集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》	否
3	《上海建工集团股份有限公司2010年度独立董事述职报告》	否
4	《上海建工集团股份有限公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》	否
5	《上海建工集团股份有限公司关于续聘普华永道中天会计师事务所的提案》	否
6	《上海建工集团股份有限公司2010年度利润分配预案》	否
7	《上海建工集团股份有限公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计报告》	否
8	《上海建工集团股份有限关于修改<公司章程>部分条款的议案》	是
9	《上海建工集团股份有限关于设立董事会提名委员会的议案》	否
10	《上海建工集团股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》	否

上述议案内容详见公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2010年度股东大会资料。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2011年6月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东；

3、因故不能出席会议的股东的委托代理人。

四、会议登记办法

为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记。委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记。

具体登记办法如下：

（一）现场登记

1、登记时间：2011年6月16日，9:00－15:00

2、登记地点：东诸安浜路165弄29号纺发大厦4楼（靠近江苏路，地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）

（二）信函或传真登记

1、联系地址：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦 证券部 （邮编：200080）

2、联系传真：021-35318170

信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在2011年6月16日前以信函或传真送达本公司。

五、其它事项

1、会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会将坚持朴素从简原则，对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。

3、联系地址：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦 证券部

4、联系电话：021-35318170，35100838

5、会议地址周边公共交通

会议召开地点位于虹口区东大名路高阳路以西、新建路以东。公交22、28、33、37、135、868、921、934路以及地铁4号线杨树浦路站可到达会议场所附近。

六、备查文件目录

1、《上海建工集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

2、《上海建工集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

上海建工集团股份有限公司董事会

2011年5月28日

附件1：

股东登记表

兹登记参加上海建工集团股份有限公司2010年度股东大会。

姓名： 联系电话：

股东账号： 身份证号码：

持股数：

2011年 6 月 日

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士：代表本人参加上海建工集团股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 联系电话：

委托人股东账号： 委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人姓名： 受托人联系电话：

受托人身份证号码：

委托权限：我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托日期：2011年 6 月 日

注：股东登记表和授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。