2010年度股东大会决议公告
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2011-07
上海新南洋股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
上海新南洋股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月27日上午在上海交通大学浩然高科技大厦308室召开。出席会议的股东和股东代理人共 41人，代表股份78421278股，占本公司股份总额的45.1536%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由钱天东董事长主持，经大会审议并以记名投票的方式逐项表决通过了以下事项：
1. 审议《公司2010年度董事会工作报告》
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2. 审议《公司2010年度监事会工作报告》
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3. 审议《公司2010年度独立董事履职报告》
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4. 审议《公司2010年度财务决算及利润分配预案的报告》
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5. 审议《关于公司第七届董事会换届选举的议案》
（1）、钱天东
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（2）、刘牧群
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（3）、朱敏骏
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（4）、周思未
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（5）、吴竹平
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（6）、谢子坚
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（7）、王蔚松
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（8）、鲍方舟
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（9）、陆辉
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6．审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》
(1)、吴 萍
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(2)、肖 容
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(3)、陈乃轶
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7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
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公司聘请了有证券从业资格的国浩律师（集团）上海事务所方祥勇、陈洋律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的各项决议合法有效。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司
2011年5月27日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2011-08
上海新南洋股份有限公司
关于更换公司职工监事的公告
本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第四届工会委员会第四次会议审议，推荐黄界彪先生、陈慧娟女士担任公司第七届监事会职工监事。（简历附后）。
特此公告。
上海新南洋公司股份有限公司
2011年5月28日
附件：职工监事简历
黄界彪 男，出于1958年8月，大专，高级经济师 ，中共党员，历任上海交通大学附属工厂人事保卫科长、厂办主任、人事办主任、党总支副书记，现任上海交大南洋机电科技有限公司党总支书记兼任人事部经理。
陈慧娟 女，出于1964年7月，大专，会计师，群众， 历任上海自行车飞轮厂车间核算员、财务科副科长；上海交大南洋股份有限公司职工监事；现任上海新南洋股份有限公司审计部经理。
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2011-09
上海新南洋股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议，于2011年5月27日上午在公司会议室召开。公司于2011年5月18日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到董事9人，实到9人。会议由钱天东先生召集。会议的召集和召开符合相关法规和《公司章程》规定。会议审议了以下事项，一致同意并通过决议如下：
1、 会议选举钱天东先生为公司第七届董事会董事长。
2、 根据钱天东董事长的提名，并经董事会审议决定：聘任吴竹平为公司总经理，聘任期限自2011年5月至2014年5月止；聘任朱凯泳为公司董事会秘书，聘任期限自2011年5月至2014年5月止。（高管人员简历附后）
3、 根据吴竹平总经理的提名，并经董事会审议决定：聘任商令、宋培林为公司副总经理，聘任刘江萍为公司总会计师，上述人员聘任期限自2011年5月至2014年5月止。（高管人员简历附后）
对第2、3项高管人员的聘任，公司独立董事一致表示同意。
4、 会议选举产生了公司董事会各专业委员会成员。
1. 会议选举鲍方舟、陆辉、谢子坚为薪酬与考核委员会委员，其中鲍方舟为主任委员；
2. 会议选举陆辉、王蔚松、吴竹平为提名委员会委员，其中陆辉为主任委员；
3. 会议选举王蔚松、鲍方舟、刘牧群为审计委员会委员，其中王蔚松为主任委员；
4. 会议选举钱天东、朱敏骏、周思未、王蔚松、吴竹平、谢子坚为战略委员会委员，其中钱天东为主任委员。
上述人员的任期与董事的任期一致。
5. 审议通过公司《董事会秘书工作制度》（具体内容见指定网址：http://www.see.com.cn）。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司
董事会
2011年5月28日
附：高管人员简历：
吴竹平，男， 1968年10月出生，中欧国际工商学院EMBA。历任上海交大产业投资管理（集团）有限公司总裁助理、威达高科技控股公司董事长助理、运营总监兼人力资源总监，上海交大南洋海外有限公司总裁、公司常务副总经理。现任公司董事、总经理。
商 令 男，1971年8月出生，硕士，工程师。历任上海申联信息技术公司经理，上海慧谷高科技创业中心主任助理，上海慧谷创业投资管理有限公司总经理。上海交大慧谷科技街有限公司总经理。现任公司副总经理兼任上海新南洋数字电视产业投资有限公司总经理。
宋培林，男，1974年4月出生，MBA（硕士学历），工程师。历任公司所属上海交大中京锻压有限公司销售部经理、总经理助理、副总经理。现任上海交大中京锻压有限公司董事、总经理。
刘江萍 女，1958年1月出生，上海财经大学会计系毕业，会计师。历任上海微电脑厂财务科副科长、深圳长江计算机集团联合公司及上海市计算机工业经销公司财务部经理、公司财务部经理、副总会计师。现任公司总会计师。
朱凯泳，男，1973年9月出生，MBA（硕士学历），经济师。历任公司投资部副经理、证券事务代表，董秘办副主任、行政部副经理，行政部经理。现任公司董事会秘书兼任董秘办公室主任。
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2011-10
上海新南洋股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议，于2011年5月27日上午在公司会议室召开。公司于2011年5月18日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到监事5人，实到5人。会议由吴萍先生召集。会议的召集和召开符合相关法规和《公司章程》规定。
会议选举吴萍先生为公司第七届监事会监事长。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司
监事会
2011年5月28日