山东太阳纸业股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

2011-05-28 来源：上海证券报

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业公告编号：2011-032

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

2011年4月22日，公司董事会收到了公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司提交的“关于建议公司2010年年度股东大会增加临时议案的函”，提议将《关于发行短期融资券的议案》作为新增的临时议案提交公司2010年年度股东大会审议。公司董事会依照《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等的相关规定将上述临时议案提交公司2010年年度股东大会审议。

除上述情况外，本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间： 2011年5月27日上午9:00

2、股权登记日：2011年5月23日

3、现场会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室

4、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场会议的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、主持人：董事长李洪信先生

7、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表股份726,317,409股，占公司有表决权总股份的72.28％。

公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议逐项审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成的股数726,317,409股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

（二）审议通过了《公司2010年年度报告全文及其摘要》

（三）审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》

（四）审议通过了《公司2010度财务决算报告》

（五）审议通过了《公司2010年度利润分配预案》

（六）审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度公司审计机构的议案》

（七）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2011年度日常关联交易额度及协议的议案》

7.1) 关于与山东圣德国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案。

7.2) 关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案。

7.3) 关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案。

7.4) 关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案。

（八）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

（九）审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

（十）审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

（十一）审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

（十二）审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

（十三）审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

（十四）审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

所有议案同意股数均超过出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上。

以上议案的详细内容详见刊登在2011年4月21日及2011年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

五、独立董事述职情况

在本次会议上，公司独立董事刘学恩先生、独立董事王晨明女士作了2010年度独立董事工作的述职报告，受独立董事曹春昱先生的委托，王晨明女士代表曹春昱先生作了2010年度独立董事工作的述职报告。

六、律师出具的法律意见

本次年度股东大会由北京市德恒律师事务所赵永刚律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

七、备查文件

1、经与会董事签字的本次年度股东大会决议：

2、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书；

3、本次年度股东大会全套会议资料。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董事会

二〇一一年五月二十八日

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