山东民和牧业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

2011-05-28 来源：上海证券报

证券代码：002234 证券简称：民和股份公告编号：2011-024

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议召集人：山东民和牧业股份有限公司董事会。

2、现场会议召开时间：2011年5月27日下午14时。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年5月26日15:00 至2011年5月27日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2011年5月23日。

4、现场会议召开地点：山东省蓬莱市公寓路1号泉盛（蓬莱）大酒店

5、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合。

6、公司已于2011年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东民和牧业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》；2011年5月24日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东民和牧业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告》。

7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东或股东代理人共45名，代表公司股份67,054,283股，占有表决权股份总数的62.3761％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表公司有表决权股份66,647,562股，占公司有表决权股份总数的61.9977%；参加本次股东大会网络投票的股东41人，代表股份406,721股，占上市公司总股份的0.3783％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

表决结果为：赞成67,042,582股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9825%；反对11,501股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0172%；弃权200股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0003%。

其中现场会议表决同意66,647,562股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意395,020股，反对11,501股，弃权弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股）。

2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》

2.1、股票种类和面值

表决结果为：赞成67,029,882股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9636%；反对11,701股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0175%；弃权12,700股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0189%。