证券简称：黄山旅游（A股） 证券代码：600054（A股） 编号：临2011-4

  黄山B股（B股） 900942（B股）

  黄山旅游发展股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修正提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  黄山旅游发展股份有限公司董事会于2011年4月29日在《上海证券报》、《香港商报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《黄山旅游发展股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知》。会议于2011年5月27日上午9:00在黄山风景区汤泉大酒店以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长许继伟先生主持。出席会议的股东及股东代表共6人，所持股份数为227014465股，占公司股份总数的48.16%。其中Ｂ股股东及股东代表5人，所持股份数为29219765股，占公司股份总数的6.2%。公司董事、监事及其他相关人员出席了会议。

  二、提案审议情况

  与会股东及股东代表对议案进行了审议并以现场记名投票表决的方式通过了如下议案：

  1、公司2010年度董事会工作报告；

  同意225464899股，占与会有表决权股份总数的99.32%;反对0股；弃权1549566股,占与会有表决权股份总数的0.68%。

  2、公司2010年度监事会工作报告；

  同意225464899股，占与会有表决权股份总数的99.32%;反对0股；弃权1549566股,占与会有表决权股份总数的0.68%。

  3、公司2010年度财务决算报告；

  同意225464899股，占与会有表决权股份总数的99.32%;反对0股；弃权1549566股,占与会有表决权股份总数的0.68%。

  4、公司2010年度利润分配方案；

  同意225464899股，占与会有表决权股份总数的99.32%；反对1549566股, 占与会有表决权股份总数的0.68%；弃权0股。

  5、公司2010年年度报告及其摘要；

  同意225464899股，占与会有表决权股份总数的99.32%;反对0股；弃权1549566股,占与会有表决权股份总数的0.68%。

  6、关于公司董事会换届选举的议案；

  （1）关于选举许继伟为公司第五届董事会董事

  同意225464899股，占与会有表决权股份总数的99.32%;反对0股；弃权1549566股,占与会有表决权股份总数的0.68%。

  （2）关于选举叶正军为公司第五届董事会董事

  同意225464899股，占与会有表决权股份总数的99.32%;反对0股；弃权1549566股,占与会有表决权股份总数的0.68%。

  （3）关于选举王玉求为公司第五届董事会董事

  同意225464899股，占与会有表决权股份总数的99.32%;反对0股；弃权1549566股,占与会有表决权股份总数的0.68%。

  （4）关于选举李明浩为公司第五届董事会董事

  同意225464899股，占与会有表决权股份总数的99.32%;反对0股；弃权1549566股,占与会有表决权股份总数的0.68%。

  （5）关于选举黄世稳为公司第五届董事会董事

  同意225464899股，占与会有表决权股份总数的99.32%;反对0股；弃权1549566股,占与会有表决权股份总数的0.68%。

  （6）关于选举黄慧敏为公司第五届董事会董事

  同意225464899股，占与会有表决权股份总数的99.32%;反对0股；弃权1549566股,占与会有表决权股份总数的0.68%。

  （7）关于选举朱卫东为公司第五届董事会独立董事

  同意225464899股，占与会有表决权股份总数的99.32%;反对0股；弃权1549566股,占与会有表决权股份总数的0.68%。

  （8）关于选举戴斌为公司第五届董事会独立董事

  同意225464899股，占与会有表决权股份总数的99.32%;反对0股；弃权1549566股,占与会有表决权股份总数的0.68%。

  （9）关于选举陆林为公司第五届董事会独立董事

  同意225464899股，占与会有表决权股份总数的99.32%;反对0股；弃权1549566股,占与会有表决权股份总数的0.68%。

  7、关于公司监事会换届选举的议案；

  （1）关于选举叶树敏为公司第五届监事会监事

  同意225464899股，占与会有表决权股份总数的99.32%;反对0股；弃权1549566股,占与会有表决权股份总数的0.68%。

  （2）关于选举洪海平为公司第五届监事会监事

  同意225464899股，占与会有表决权股份总数的99.32%;反对0股；弃权1549566股,占与会有表决权股份总数的0.68%。

  8、关于修改公司章程有关条款的议案；

  同意225464899股，占与会有表决权股份总数的99.32%;反对0股；弃权1549566股,占与会有表决权股份总数的0.68%。

  9、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案。

  同意225464899股，占与会有表决权股份总数的99.32%;反对0股；弃权1549566股,占与会有表决权股份总数的0.68%。

  三、律师对本次股东大会的法律意见

  本次股东大会经安徽天禾律师事务所律师喻荣虎、惠志强现场见证，并出具如下法律意见书：本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  （一）黄山旅游发展股份有限公司2010年度股东大会决议；

  （二）安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  黄山旅游发展股份有限公司

  2011年5月28日

  证券简称：黄山旅游（A股） 证券代码：600054（A股） 编号：临2011-5

  黄山B股（B股） 900942（B股）

  黄山旅游发展股份有限公司

  五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  黄山旅游发展股份有限公司五届董事会第一次会议于2011年5月27日上午在黄山汤泉大酒店一楼会议室召开，应到董事9名，实到董事7名，董事王玉求先生、独立董事戴斌先生因工作安排冲突，分别委托董事黄慧敏先生、独立董事陆林先生出席会议并代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长许继伟先生主持。会议审议并一致通过了如下议题：

  一、关于选举许继伟先生为公司董事长的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、关于选举叶正军先生为公司副董事长的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、关于聘任叶正军先生为公司总裁的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、关于聘任王玉求先生、李明浩先生、黄慧敏先生为公司副总裁的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、关于聘任黄慧敏先生为公司董事会秘书的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、关于聘任解传付先生、徐希义先生为公司总裁助理的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  七、关于聘任何益飞先生为公司总会计师兼财务总监的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  八、关于聘任黄嘉平先生为公司证券事务代表的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  九、关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  会议推选独立董事朱卫东先生、戴斌先生、陆林先生，董事王玉求先生、黄慧敏先生等为第五届董事会审计委员会委员，其中朱卫东先生担任主任委员。

  会议推选独立董事朱卫东先生、戴斌先生、陆林先生，董事李明浩先生、黄慧敏先生等为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱卫东先生担任主任委员。

  上述高管人员任期均为三年，公司独立董事对上述高管人员的聘任均表示同意。

  特此公告

  黄山旅游发展股份有限公司董事会

  2011年5月28日

  附件：公司董事及高管人员简历

  许继伟，男，1964年生，研究生，高级经济师，中共党员。历任黄山管理局秘书科党委秘书、黄山管委会政治处干部科副科长、科长，政治处副处长，本公司副董事长、副总经理，黄山市旅游局局长、党组书记，黄山市政府副秘书长，本公司副董事长、总裁。现任黄山风景区管委会党委书记、副主任，黄山旅游集团有限公司董事局主席、总裁，本公司党委书记、董事长。

  叶正军，男，1961年生，大学学历，中共党员。历任黄山市祁门县委常委、副县长，黄山市休宁县委常委、副县长，黄山市黄山区委副书记、副区长、区长，黄山市黄山区委书记、区人大常委会主任、太平湖风景区管委会党委第一书记。现任黄山风景区管委会党委副书记、副主任，本公司副董事长、总裁。

  王玉求，男，1965年生，大学学历，中共党员。历任黄山风景区管委会经管处经管科副科长，黄山风景区玉屏楼宾馆总经理，黄山国际大酒店总经理，黄山风景区北海宾馆总经理。现任本公司董事、副总裁。

  黄世稳，男，1970年生，大学学历，中共党员。历任黄山国际旅游休闲中心副总经理，本公司企业发展部副经理、总经理办公室副主任、行政管理中心总监。现任本公司董事、黄山旅游集团有限公司副总裁。

  李明浩，男，1965年生，大学学历，中共党员。历任安徽海外旅游总公司总经理，安徽中国国际旅行社总经理，安徽中青旅副总经理，本公司旅行社管理分公司总经理。现任本公司董事、副总裁。

  黄慧敏，男，1972年生，博士，中共党员。历任本公司董事会秘书室主办、公司证券事务代表，本公司总经理办公室副主任。现任本公司董事、董事会秘书、副总裁。

  朱卫东，男，1962年生，管理学博士、教授，博士生导师。现任合肥工业大学管理学院副院长、会计系主任，兼任中国会计学会高等工科院校分会秘书长，中国会计学会理事，中国会计学会会计信息化专业委员会委员，本公司独立董事。

  戴斌，男，1967年生，中共党员，经济学博士，教授，硕士研究生导师。曾任北京第二外国语学院校长助理兼科研处处长、中瑞酒店管理学院院长。现任中国旅游研究院院长、本公司独立董事。

  陆林，男，1962年生，理学博士，教授。中国地理学会旅游地理专业委员会副主任。现任安徽师范大学国土资源与旅游学院院长、本公司独立董事。

  解传付，男，1964年生，研究生，高级工程师，中共党员。历任黄山云谷索道公司副总经理，黄山玉屏索道公司总经理。现任本公司总裁助理。

  徐希义，男，1970年生，大学学历，会计师，中共党员。历任黄山狮林大酒店副总经理，黄山桃源宾馆副总经理、总经理，黄山西海饭店总理。现任本公司总裁助理。

  何益飞，男，1968年生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师，中共党员。历任黄山风景区管委会计财处财务科科长，黄山旅游发展股份有限公司筹备处财务组组长，本公司财务部副经理、审计部经理、财务部经理。现任本公司总会计师兼财务管理中心总监。

  证券简称：黄山旅游（A股） 证券代码：600054（A股） 编号：临2011-6

  黄山B股（B股） 900942（B股）

  黄山旅游发展股份有限公司

  五届监事会第一次会议决议公告

  黄山旅游发展股份有限公司五届监事会第一次会议于2011年5月27日上午12:00在汤泉大酒店一楼会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议审议并一致通过了关于选举叶树敏先生为公司监事会主席的议案。

  特此公告

  黄山旅游发展股份有限公司

  监 事 会

  2011年5月28日

  附：叶树敏先生简历

  叶树敏，男，1954年生，大学学历，中共党员。历任安徽休宁中学教师，黄山市中国国际旅行社副总经理、总经理，黄山市旅游局副局长兼黄山市中国国际旅行社总经理，黄山旅游发展股份有限公司总经理助理、副总经理。现任黄山旅游集团有限公司常务副总裁、本公司监事会主席。

  证券简称：黄山旅游（A股） 证券代码：600054（A股） 编号：临2011-7

  黄山B股（B股） 900942（B股）

  黄山旅游发展股份有限公司

  职工代表监事选举结果公告

  鉴于黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司2011年临时职工代表大会选举程巍同志为本公司第五届监事会职工代表监事。

  附件：程巍先生简历

  程巍，大学学历。曾在黄山中国国际旅行社、广州新世纪航空有限公司、黄山海外旅行社工作。现任本公司控股子公司黄山市中国旅行社导游，本公司职工代表监事。

  黄山旅游发展股份有限公司

  2011年5月28日