证券简称：华锐风电 股票代码：601558 编号：临2011-019

  华锐风电科技（集团）股份有限公司

  第一届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）于2011年5月26日在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦21楼会议室以现场方式召开第一届董事会第二十一次会议。本次会议应到董事9名，实到董事8名。公司第一届监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议；会议由董事长韩俊良先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

  审议通过《华锐风电科技（集团）股份有限公司关于全资子公司华锐风电科技（西班牙）有限公司（SINOVEL WIND GROUP SPAIN, S.L.）作为投资者参与华能新能源股份有限公司H股发行的议案》。

  表决结果：8票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  特此公告。

  华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

  2011年5月27日

  证券简称：华锐风电 股票代码：601558 编号：临2011-020

  华锐风电科技（集团）股份有限公司

  关于全资子公司华锐风电科技（西班牙）有限公司作为投资者参与华能新能源股份有限公司H股发行的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  近期，华能新能源股份有限公司（下称“华能新能源”）拟首次公开发行并在香港联交所上市。

  近年来全球风电市场发展迅速，行业持续向好，华能新能源作为风电开发领域的重要一员，具备很好的投资价值。同时，华能新能源也是华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）的主要客户之一，与公司有着良好的合作关系，未来合作空间巨大。

  基于上述原因，公司拟通过全资子公司华锐风电科技（西班牙）有限公司（SINOVEL WIND GROUP SPAIN, S.L.）为投资主体，参与华能新能源本次H股发行，认购总值不超过3,000万美元的股份。

  公司第一届董事会第二十一次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了该事项。根据公司《章程》及《对外投资管理制度》的规定，本项投资不需要提交股东大会审议。

  本项投资不构成关联交易。

  二、被投资单位基本情况

  1.单位名称：华能新能源股份有限公司

  2.住所：北京市海淀区复兴路甲23号10、11层

  3.法定代表人：曹培玺

  4.注册资本：人民币伍拾捌亿元整

  5.经营范围：风力发电、城市垃圾发电、太阳能利用、潮汐发电及其他新能源项目的投资、开发、组织生产、工程建设；工程建设设备、材料、工艺的研制、开发、设计、生产、销售、成套集成、成果转让；项目投资管理。

  6.华能新能源是华能集团100%控股的全资子公司，由华能集团持股95%，华能资本持股5%，华能资本为华能集团的全资子公司。华能新能源是国内领先的可再生能源公司，拥有超过10年的经营历史，是华能集团公司的子公司，也是该公司发展风电等新能源业务的唯一平台。华能新能源目前的运营、在建和储备的风电项目主要位于全国六个地理区域，覆盖中国19个省和自治区，其业务发展速度居全球风力发电公司前列。

  三、投资标的基本情况

  公司全资子公司华锐风电科技（西班牙）有限公司（SINOVEL WIND GROUP SPAIN, S.L.）将认购华能新能源在香港首次公开发行的股份，认购总值不超过3,000万美元。认购价格为华能新能源首次公开发行股票时最终确定的发行价格。

  四、对外投资对公司的影响

  华能新能源作为国内大型发电集团，是公司的重要客户之一。通过本次投资，能够进一步加强双方的合作关系。公司同时也能够获取直接的投资收益。

  五、备查文件

  华锐风电科技（集团）股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

  2011年5月27日