中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国银行股份有限公司（简称“本行”）将于２０１１年６月３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、本行网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）刊登《中国银行股份有限公司２０１０年度Ａ股派息实施公告》，并同时刊登《中国银行股份有限公司关于２０１０年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。本行２０１０年度分红派息方案实施后，将依据《中国银行股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对本行可转换公司债券（简称“中行转债”）当期转股价格进行调整。

  中行转债自２０１１年６月２日至本次分红派息股权登记日（２０１１年６月９日）期间停止转股，本次分红派息除息日（２０１１年６月１０日）恢复转股。欲享受本行权益分派的中行转债持有人可于２０１１年６月２日（不含当日）前转股。

  本行２０１０年度利润分配方案已经２０１１年５月２７日召开的２０１０年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于２０１１年５月２８日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及本行网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）。

  特此公告

  中国银行股份有限公司董事会

  二〇一一年五月二十九日