证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2011—021

  中国光大银行股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况。

● 本次会议召开期间无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）2010年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2011年5月30日在北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室以现场方式召开。

出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共25名，代表有表决权股份26,769,262,850股，占本行股份总额的66.2035％。

本次股东大会由本行董事会召集，唐双宁董事长主持，本行部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的规定。

二、议案审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、关于本行2010年度董事会工作报告的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	26,769,262,850	26,769,262,850	0	0	100.00%

2、关于本行2010年度监事会工作报告的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	26,769,262,850	26,769,262,850	0	0	100.00%

3、关于本行2011年度财务预算方案的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	26,769,262,850	26,678,248,850	91,014,000	0	99.66%

4、关于本行2010年度财务决算报告的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	26,769,262,850	26,769,262,850	0	0	100.00%

5、关于本行2010年度利润分配方案的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	26,769,262,850	26,769,262,850	0	0	100.00%

6、关于本行首次公开发行H股完成日滚存利润分配方案的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	26,769,262,850	26,769,262,850	0	0	100.00%

7、关于对毕马威华振会计师事务所2010年度审计工作评价及2011年续聘的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	26,769,262,850	26,769,262,850	0	0	100.00%

8、关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》、《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》、《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

本项审议事项为特别决议事项。

8.1、关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	26,769,262,850	26,769,262,850	0	0	100.00%

8.2、关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	26,769,262,850	26,769,262,850	0	0	100.00%

8.3、关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	26,769,262,850	26,769,262,850	0	0	100.00%

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市君泽君律师事务所宋修文律师和张弘律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项，均符合相关法律法规及本行公司章程的规定。本次股东大会及其所通过的有关决议均为合法有效。

四、备查文件

1、中国光大银行股份有限公司2010年度股东大会决议

2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2011 年5月30日