证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：临2011018

  北京昊华能源股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会于2011年5月28日9时在公司专家楼四层会议室召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共9名，代表的股份为319,962,662股，占公司股份总数的70.48%。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长耿养谋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员，以及保荐人代表、会计师和律师列席会议。

  会议以投票表决的方式审议并通过了如下议案：

  一、2010年度董事会工作报告；

  经表决，319,962,662股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  二、2010年度监事会工作报告；

  经表决，319,962,662股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  三、2010年度独立董事述职报告；

  经表决，319,962,662股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  四、关于公司2010年度财务决算的议案；

  经表决，319,962,662股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  五、关于公司2010年度利润分配的议案；

  经审计，公司2010年度实现净利润890,349,870.43元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金计89,034,987.04元，加上2009年未分配利润209,139,398.93元，当年可供股东分配的利润为1,010,454,282.32元。

  经表决，319,962,662股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。同意公司以2010年12月31日总股本454,000,000股为基数，向全体股东每10股送12.0264股，派发现金红利7.00元（含税），共计863,800,000.00元，期末留存可供分配的利润146,654,282.32元结转下一年度。2010年无资本公积金转增股本方案。并同意授权公司董事会在利润分配实施完毕后，修改《公司章程》相应条款和办理相关工商变更手续。

  六、关于公司2010年度报告及摘要的议案；

  经表决，319,962,662股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  七、关于聘请利安达会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年度审计机构的议案；

  经表决，319,962,662股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  八、关于公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案；

  关联方股东北京京煤集团有限责任公司回避表决。经表决，37,133,606 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  九、关于公司与首钢总公司及其控制企业2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案；

  关联方股东首钢总公司回避表决。经表决，311,518,422股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  十、关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股子公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案；

  关联方股东中国中煤能源集团有限公司回避表决。经表决，311,520,422股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  十一、关于公司与五矿发展股份有限公司子公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案；

  关联方股东五矿发展股份有限公司回避表决。经表决，311,219,889股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  十二、关于募集资金超额部分使用方案的议案；

  经表决，319,962,662股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  十三、关于公司发行短期融资券的议案；

  经表决，319,962,662股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  十四、关于选举董事的议案；

  经表决，319,962,662股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。同意俞凌女士辞去公司董事职务，并感谢俞凌女士在担任公司董事期间为公司做出的贡献；同意选举张忠民先生为公司第三届董事会董事，任期到第三届董事会任期届满为止。

  十五、关于选举监事的议案；

  经表决，319,962,662股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。同意张强先生辞去公司监事职务，并感谢张强先生在担任公司监事会主席期间为公司做出的贡献；同意选举王建昌先生为公司第三届监事会监事，任期到第三届监事会任期届满为止。

  十六、关于调整公司董事、监事薪酬的议案。

  经表决，319,962,662股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。同意按《昊华能源公司高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法》调整公司董事、监事薪酬的执行标准。

  本次股东大会经北京市中银律师事务所律师见证，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

  备查文件：

  1、北京昊华能源股份有限公司2010年度股东大会决议；

  2、北京市中银律师事务所关于北京昊华能源股份有限公司2010年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  北京昊华能源股份有限公司

  二〇一一年五月二十八日

  证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：20111019

  北京昊华能源股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2011年5月28日14时在公司专家楼四层会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由鲍霞女士召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 。

  经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。一致同意选举王建昌先生为公司第三届监事会主席。

  北京昊华能源股份有限公司

  二〇一一年五月二十八日

  附：王建昌先生简历

  王建昌先生 简历

  王建昌，男，汉族，中国国籍，1957年7月生，大学学历，高级工程师。1980年参加工作，曾任北京矿务局王平村煤矿技术员、副段长，总工办副主任、主任，副总工程师；木城涧煤矿副矿长，北京矿务局多经处副处长，北京京煤集团有限责任公司生产经营部副部长、部长，北京京煤集团有限责任公司总工程师。现任北京京煤集团有限责任公司党委常委、纪委书记、监事。