证券代码：600419 证券简称：ST天宏 公告编号：临2011-011

  新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议

  暨召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议的通知于2011年5月20日以书面通知送达的方式发出，会议于2011年5月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应收董事表决票8张，实收董事表决票8张，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事认真审议并通过如下决议：

1、 审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》：

根据公司生产经营的需要，目前，公司生产的高效减水剂产品已在市场上销售，为满足建筑混凝土行业市场需求，公司拟生产该系列膨胀剂、早强剂、防冻剂等产品，为此，公司需要增加经营范围：“混凝土外加剂的生产及销售”，并需修改公司章程相关条款。

原《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：造纸、纸制品及纸料加工、销售。化工产品（有毒除外）、印刷物资的销售。机械加工。物业管理。造纸原料的开发、废纸收购、碱木素、木质素磺酸盐、有机肥、黏合剂的生产、销售，农作物种植及销售，工业厂房租赁、生产设备租赁。

现增加修改为：《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：造纸、纸制品及纸料加工、销售。化工产品（有毒除外）、印刷物资的销售。机械加工。物业管理。造纸原料的开发、废纸收购、碱木素、木质素磺酸盐、有机肥、黏合剂的生产、销售，农作物种植及销售，工业厂房租赁、生产设备租赁，混凝土外加剂的生产及销售。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《新疆天宏纸业股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、 审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2011年6月22日召开2011年第一次临时股东大会，具体事宜通知如下：

（一）会议时间：2011年6月22日上午11：00时

（二）会议地点：新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式

（五）会议审议事项：

审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》。

（六）会议出席对象：

1、凡2011年6月16日（星期四）下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人出席会议和参加表决，该受托人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及其他高管人员、见证律师等。

（七）会议登记办法：

1、登记方式：

自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。

法人股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2011年6月20日上午10：30-13：30，下午16：00-19：00。

3、登记地点：新疆石河子市西三路17号新疆天宏纸业股份有限公司证券投资部。

联系人：王巧玲 冯志强

联系电话：0993-7526018、7526008 传真：0993-2526585

（八）出席会议的股东费用自理。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天宏纸业股份有限公司

董 事 会

二O一一年十月三十日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表 (单位)出席新疆天宏纸业股份有限公司2011年6月22日召开的2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：

委托人上海证券账户卡号码： 委托人持有股份：

代理人签字： 代理人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划"√")：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》

委托人签名（法人股东加盖公章）：

                  二O一一年  月  日