证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2011-017

  上海飞乐音响股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未否决或修改提案；

●本次会议无新提案提交表决。

一、 会议召开和出席情况

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：“公司”）于2011年5月30日上午九时整在上海好望角大饭店五楼周鸣厅召开了公司2011年第二次临时股东大会，会议由董事长邵礼群先生主持。公司于2011年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了召开公司2011年第二次临时股东大会的通知公告。与会股东及股东代表共61名，代表公司股份53,516,862股，占公司股份总额的8.6894%，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，本次会议通过记名投票表决方式进行。

二、 提案审议情况

本次股东大会共审议了两项议案。两项议案均为关联交易，关联股东回避了表决。经大会表决：

1、 审议通过《公司出具承诺书并领取补偿金的议案》；

股东大会同意授权公司总经理签署《承诺书》，并办理领取摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东的补偿金的相关手续。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	53,516,862	52,939,935	367,572	209,355	98.9220%

2、 审议通过《关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案》；

股东大会同意公司参加本次华鑫证券增资扩股，并授权公司总经理签署华鑫证券增资扩股的相关文件。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	53,516,862	52,939,935	367,572	209,355	98.9220%

三、律师见证情况

上海申达律师事务所田海星律师、贾来律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合法律、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

2011年5月30日