证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2011－017

  华域汽车系统股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

2、本次会议没有新提案提交表决；

3、本次股东大会以现场投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

华域汽车系统股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月30日下午2时在上海市虹口区同嘉路79号【上海汽车工业（集团）总公司培训中心】3号楼3楼报告厅召开。出席本次会议的股东（包括代理人）共计 133人，代表公司股份1,749,496,940股，占公司股份总数的67.726％。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，由董事长胡茂元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及嘉源律师事务所的律师出席了会议。

二、提案审议情况

会议以现场投票表决的方式逐项审议了以下议案：

（一）《2010年度董事会工作报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,749,496,940	1,749,447,354	1,108	48,478	99.9972%

（二）《2010年度监事会工作报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,749,496,940	1,749,447,354	1,108	48,478	99.9972%

（三）《2010年度独立董事述职报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,749,496,940	1,749,447,354	1,108	48,478	99.9972%

（四）《2010年度财务决算报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,749,496,940	1,749,447,354	1,108	48,478	99.9972%

（五）《2010年度利润分配预案》；

以公司2010年年末总股本2,583,200,175股为基准，每10股派送现金红利2.20元（含税），共计568,304,038.50元，占当年实现可供分配利润额的51.95%。本次不进行资本公积金转增。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,749,496,940	1,749,109,554	338,908	48,478	99.9779%

（六）《2010年年度报告及摘要》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,749,496,940	1,749,447,354	1,108	48,478	99.9972%

（七）《关于预计2011年度日常经营性关联交易金额的议案》；

2011年度公司在与控股股东上海汽车工业（集团）总公司签署的《商品供应框架协议》、《原材料采购框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁协议》以及《金融服务框架协议》等五个框架协议项下，预计将发生的日常经营性关联交易的总金额约为660.75亿元。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	197,048,669	190,791,861	6,198,330	58,478	96.8247%

本议案涉及与控股股东之间的关联交易，因此控股股东上海汽车工业（集团）总公司在本议案表决时履行了回避义务。

（八）《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,749,496,940	1,749,447,354	1,108	48,478	99.9972%

（九）《关于购买上海汽车工业（集团）总公司相关土地、房产暨关联交易的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	197,048,669	196,943,342	37,749	67,578	99.9465%

本议案涉及与控股股东之间的关联交易，因此控股股东上海汽车工业（集团）总公司在本议案表决时履行了回避义务。

上述议案的详细内容请参阅2011年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《华域汽车系统股份有限公司2010年度股东大会资料》。

三、律师见证情况

本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、方兴顺律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席本次会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东提出新议案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告！

华域汽车系统股份有限公司

二O一一年五月三十一日