股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2011—020号

  浙江富润股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次会议无否决提案或修改提案的情况。

  2、本次会议无新提案提交表决。

  浙江富润股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年5月30日在公司会议室召开，到会股东及股东代理人6人，代表股份36135587股，占公司总股本的25.69%，公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以36135587股同意、0股反对、0股弃权审议通过《关于与浙江菲达环保科技股份有限公司建立互保关系的议案》。

  因生产经营需要，公司（包括合并报表范围内子公司）与浙江菲达环保科技股份有限公司（包括合并报表范围内子公司）签订担保总额不超过10000万元人民币的《互保协议》，担保方式为等额连带责任担保，担保期限自担保协议签订生效之日起二年。

  国浩律师集团（杭州）事务所沈田丰、刘雯律师到会见证并出具法律意见书，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

  特此公告

  浙江富润股份有限公司

  2011年5月30日