2010年年度股东大会会议
决议公告
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：2011-018
中国铁建股份有限公司
2010年年度股东大会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2010年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）于2011年5月31日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦召开。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长孟凤朝先生主持。公司18名股东及股东代理人出席了本次会议，出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数为8,245,527,718股，占公司有表决权股份总数的66.83%。其中:境内上市内资股（A股）股东及股东代理人6名, 所持有表决权的股份总数为7,577,979,527股；境外上市外资股（H股）股东及股东代理人12名, 所持有表决权的股份总数为667,548,191股。本公司在任董事8人，出席会议7人，霍金贵董事因其他公务未出席会议，公司监事和董事会秘书出席了本次会议，公司总裁和其他高级管理人员列席了本次会议，见证律师和其他相关人员参加了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
二、提案审议情况及表决结果
本次会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数二分之一以上审议通过相关议案，做出以下普通决议：
1、审议通过《关于董事会2010年度报告的议案》
表决结果：同意8,245,238,718 股（其中A股7,577,979,527 股、H股667,259,191股），反对8,000 股（其中A股0股、H股8,000股），弃权281,000股（其中A股0股、H股281,000股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9965%、0.000097%及0.003408%。
2、审议通过《关于监事会2010年度工作报告的议案》
表决结果：同意8,245,238,118股（其中A股7,577,979,427股、H股667,258,691股），反对8,100股（其中A股100股、H股8,000股），弃权281,500股（其中A股0股、H股281,500股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99649%、0.000098%及0.003414%。
3、审议通过《关于公司2010年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意8,245,238,618股（其中A股7,577,979,427股、H股667,259,191股），反对8,100 股（其中A股100股、H股8,000 股），弃权281,000 股（其中A股0 股、H股281,000股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99649%、0.000098%及0.003408%。
4、审议通过《关于公司2010年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意8,245,495,218股（其中A股7,577,979,527股、H股667,515,691股），反对32,000股（其中A股0 股、H股32,000 股），弃权500股（其中A股0股、H股500股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99961%、0.000388%及0.000006%。
5、审议通过《关于公司2010年年报及其摘要的议案》
表决结果：同意8,245,238,118 股（其中A股7,577,979,427 股、H股667,258,691 股），反对8,000 股（其中A股0股、H股8,000 股），弃权281,600 股（其中A股100股、H股281,500 股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99649%、0.000097%及0.003415%。
6、审议通过《关于聘请2011年度外部审计机构及支付2010年度审计费用的议案》
表决结果：同意8,239,539,539股（其中A股7,577,979,527股、H股661,560,012股），反对4,031,000 股（其中A股0股、H股4,031,000 股），弃权1,957,179 股（其中A股0股、H股1,957,179股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.92738%、0.048887%及0.023736%。
7、审议通过《关于2010年度董事薪酬标准的议案》
表决结果：同意8,245,419,918 股（其中A股7,577,909,227 股、H股667,510,691 股），反对8,000 股（其中A股0股、H股8,000 股），弃权99,800 股（其中A股70,300 股、H股29,500 股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99869%、0.000097%及0.00121%。
8、审议通过《关于核定公司2011年内部担保额度的议案》
表决结果：同意7,781,152,424股（其中A股7,570,015,800股、H股211,136,624股），反对464,350,694 股（其中A股7,963,627股、H股456,387,067股），弃权24,600股（其中A股100股、H股24,500股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的94.36816%、5.631546%及0.000298%。
9、审议通过《关于选举第二届董事会董事和第二届监事会股东代表监事的议案》。
选举孟凤朝、彭树贵、赵广发、扈振衣为第二届董事会执行董事，选举朱明暹为第二届董事会非执行董事，选举李克成、赵广杰、吴太石、魏伟峰为第二届董事会独立非执行董事；选举齐晓飞、黄少军为第二届监事会股东代表监事。
本项议案采用了累积投票制进行表决：
（1）选举孟凤朝先生为公司第二届董事会执行董事
表决结果：同意8,228,470,126股（其中A股7,570,015,800股、H股658,454,326股），反对8,391,365股（其中A股0股、H股8,391,365 股），弃权8,666,227股（其中A股7,963,727股、H股702,500股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.79313%、0.101769%及0.105102%。
（2）选举彭树贵先生为公司第二届董事会执行董事
表决结果：同意8,232,146,091股（其中A股7,570,015,800股、H股662,130,291股），反对4,715,400股（其中A股0股、H股4,715,400 股），弃权8,666,227股（其中A股7,963,727股、H股702,500股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.83771%、0.057187%及0.105102%。
（3）选举赵广发先生为公司第二届董事会执行董事
表决结果：同意8,232,146,091股（其中A股7,570,015,800股、H股662,130,291股），反对4,715,400股（其中A股0股、H股4,715,400股），弃权8,666,227股（其中A股7,963,727股、H股702,500股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.83771%、0.057187%及0.105102%。
（4）选举扈振衣先生为公司第二届董事会执行董事
表决结果：同意7,989,361,795股（其中A股7,570,015,800股、H股419,345,995股），反对247,499,696股（其中A股0股、H股247,499,696股），弃权8,666,227股（其中A股7,963,727股、H股702,500股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.89328%、3.001623%及0.105102%。
（5）选举朱明暹先生为公司第二届董事会非执行董事
表决结果：同意8,217,599,191股（其中A股7,570,015,800股、H股647,583,391股），反对19,262,300 股（其中A股0股、H股19,262,300股），弃权8,666,227股（其中A股7,963,727股、H股702,500股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.66129%、0.233609%及0.105102%。
（6）选举李克成先生为公司第二届董事会独立非执行董事
表决结果：同意8,227,347,257股（其中A股7,570,015,800股、H股657,331,457股），反对9,514,234股（其中A股0股、H股9,514,234股），弃权8,666,227股（其中A股7,963,727股、H股702,500股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.77951%、0.115387%及0.105102%。
（7）选举赵广杰先生为公司第二届董事会独立非执行董事
表决结果：同意8,236,768,591股（其中A股7,570,015,800股、H股666,752,791股），反对92,900股（其中A股0股、H股92,900股），弃权8,666,227股（其中A股7,963,727股、H股702,500股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.89377%、0.001127%及0.105102%。
（8）选举吴太石先生为公司第二届董事会独立非执行董事
表决结果：同意7,791,150,288股（其中A股7,570,015,800股、H股221,134,488股），反对446,364,203股（其中A股0股、H股446,364,203股），弃权8,013,227股（其中A股7,963,727股、H股49，500股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的94.48941%、5.41341%及0.097183%。
（9）选举魏伟峰先生为公司第二届董事会独立非执行董事
表决结果：同意7,986,683,759股（其中A股7,570,015,800股、H股416,667,959股），反对250,830,732股（其中A股0股、H股250,830,732股），弃权8,013,227股（其中A股7,963,727股、H股49，500股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.8608%、3.042022%及0.097183%。
（10）选举齐晓飞先生为公司第二届监事会股东代表监事
表决结果：同意8,230,841,005股（其中A股7,570,015,800股、H股660,825,205股），反对6,673,486股（其中A股0股、H股6,673,486股），弃权8,013,227股（其中A股7,963,727股、H股49,500股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.82188%、0.080935%及0.097183%。
（11）选举黄少军先生为公司第二届监事会股东代表监事
表决结果：同意7,930,106,275股（其中A股7,570,015,800股、H股360,090,475股），反对307,408,216股（其中A股0股、H股307,408,216股），弃权8,013,227股（其中A股7,963,727股、H股49,500股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.17464%、3.728181%及0.097183%。
（二）经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数三分之二以上审议通过相关议案，做出以下特别决议：
1、审议通过《关于公司发行中期票据的议案》
表决结果：同意8,078,157,249股（其中A股7,570,015,800股、H股508,141,449股），反对166,635,869股（其中A股7,963,627股、H股158,672,242股），弃权734,600股（其中A股100股、H股734,500股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.97017%、2.020924%及0.008909%。
2、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》
表决结果：同意8,101,717,931股（其中A股7,577,979,427股、H股523,738,504股），反对143,075,187股（其中A股0股、H股143,075,187股），弃权734,600股（其中A股100股、H股734,500股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.25591%、1.735185%及0.008909%。
3、审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意8,235,398,712股（其中A股7,570,015,800股、H股665,382,912股），反对9,451,406股（其中A股7,963,627股、H股1,487,779股），弃权677,600股（其中A股100股、H股677,500股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.87716%、0.114625%及0.008218%。
4、审议通过《关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案》
表决结果：同意8,020,446,201股（其中A股7,570,015,800股、H股450,430,401股），反对224,428,417股（其中A股7,963,627股、H股216,464,790股），弃权653,100股（其中A股100股、H股653,000股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.27026%、2.72182%及0.007921%。
三、律师见证情况
北京市德恒律师事务所委派李志宏律师、李娜律师共同见证了本次会议，根据北京市德恒律师事务所出具的《关于中国铁建股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、中国铁建股份有限公司2010年度股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所《关于中国铁建股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一一年六月一日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011—019
中国铁建股份有限公司
第二届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第一次会议于2011年5月31日在中国铁建大厦举行。应出席会议董事9名，9名董事出席了本次会议。公司监事、其他高级管理人员列席了会议。会议由董事孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
一、审议通过《关于选举股份公司董事长、副董事长的议案》
选举孟凤朝先生为公司董事长，彭树贵先生为公司副董事长，任期与第二届董事会董事任期相同。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》
第二届董事会各专门委员会组成人员及主席如下：
1. 提名委员会由5名董事组成：孟凤朝、彭树贵、朱明暹、李克成、赵广杰，委员会主席为孟凤朝；
2、战略与投资委员会由5名董事组成：赵广发、扈振衣、朱明暹、李克成、吴太石，委员会主席为赵广发；
3、薪酬与考核委员会由3名董事组成：赵广杰、李克成、吴太石，委员会主席为赵广杰；
4、审计与风险管理委员会由3名董事组成：吴太石、赵广杰、魏伟峰，委员会主席为吴太石。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于聘任股份公司总裁的议案》
聘任赵广发先生为股份公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起算。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于聘任股份公司副总裁等高级管理人员的议案》
聘任扈振衣先生为公司副总裁、总经济师，夏国斌先生为公司副总裁，范德先生为公司副总裁，周志亮先生为公司副总裁，庄尚标先生为公司副总裁、总会计师，张宗言先生为公司副总裁，刘汝臣先生为公司副总裁。前述人士任期三年，自董事会通过之日起算。公司各位副总裁简历详见公司2010年年度报告。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于聘任股份公司董事会秘书的议案》
聘任余兴喜先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起算。余兴喜先生简历详见公司2010年年度报告。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过《关于增加中铁房地产集团有限公司注册资本的议案》
为提高公司全资子公司中铁房地产集团有限公司的融资能力，增强其市场竞争力，降低经营风险，同意股份公司以债转投方式增加中铁房地产集团有限公司注册资本50亿元人民币，使其注册资本增至70亿元人民币。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过《关于增加中铁物资集团有限公司注册资本的议案》
为提高公司全资子公司中铁物资集团有限公司的经营能力，降低经营风险，保持良好的发展势头，同意股份公司以货币方式增加中铁物资集团有限公司注册资本3亿元人民币，使其注册资本增至10亿元人民币。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一一年六月一日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011—020
中国铁建股份有限公司
第二届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2011年5月31日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场方式召开。应出席会议监事为3名，全部出席了本次会议。会议由齐晓飞监事主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
审议通过《关于选举中国铁建股份有限公司第二届监事会主席的议案》
选举齐晓飞监事为公司第二届监事会主席，任期自2011年5月31日起至公司第二届监事会届满为止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国铁建股份有限公司监事会
二○一一年六月一日