证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2011-007

  上海置信电气股份有限公司

  第四届董事会

  第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2011年5月31日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

  一、审议并通过了《公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以上议案11票赞成，0票反对，0票弃权。

  上海置信电气股份有限公司董事会

  2011年5月31日

  证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2011-008

  上海置信电气股份有限公司

  第四届监事会

  第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2011年5月31日上午10：30在虹桥路2239号召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

  一、 审议并通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海置信电气股份有限公司监事会

  2011年5月31日

  证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2011-009

  上海置信电气股份有限公司

  使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、 本次募集资金补充流动资金的基本情况

  上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2011年5月31日以通讯方式召开，公司第四届监事会第七次会议于2011年5月31日在虹桥路2239号公司会议室召开，会议审议通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  随着公司生产规模与销售规模的不断扩大，需要的流动资金同步增加，造成公司流动资金不足。而同时公司募集资金账户尚有部分闲置募集资金，近期暂不投入募集资金项目建设。公司于2007年公开发行，募集资金30592.8万元，公司预计截止2011年12月1日，需要使用募集资金不超过27,000万元，闲置募集资金约为3000万元。

  为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。根据公司募集资金投资项目的进展情况，公司在2011年12月1日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过3,000万元。

  通过以募集资金补充流动资金，可以降低公司财务费用，根据现行同期银行借款利率（扣减同期银行存款利率）计算，预计可节约财务费用约90万元左右。

  闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

  二、 独立董事意见

  本公司独立董事邵世伟、宋振宁、胡鸿高、宋德亮发表独立意见认为： 

  公司生产规模与销售规模的不断扩大，需要的流动资金有所增加，造成公司流动资金不足，从公司募集资金项目的进度安排以及进展情况来看，短期内尚有部分闲置募集资金。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。同时，公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金也符合公司章程的有关规定，并履行了规定的程序。根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。 公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。综上所述，同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  三、 保荐机构意见

  公司前次募集资金保荐机构东方证券股份有限公司发表如下意见：

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定和《证券发行上市保荐制度暂行办法》对于保荐机构履行持续督导责任的要求以及贵公司《募集资金专项管理办法》的要求，关于贵公司计划在2011年12月1日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过3,000万元事宜，东方证券股份有限公司以及保荐代表人于力、张勇发表如下意见：

  经过核查，我们认为：置信电气于2011年12月1日之前累计使用募集资金不超过3,000万元暂时补充流动资金事宜，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本。同时，在闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。同时，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜符合《上海证券交易所上市规则》和《上海置信电气股份有限公司募集资金专项管理办法》等规定。

  特此公告。

  备查文件：

  1、 公司第四届董事会第九次会议决议及公告；

  2、 公司第四届监事会第七次会议决议及公告

  3、 独立董事出具的独立意见；

  4、 保荐机构出具的意见

  上海置信电气股份有限公司董事会

  2011年5月31日