证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2011-临022

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2011年5月31日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2011年5月26日以邮件形式送达，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司签署设备购买合同的议案》

  为加快推进湛江东海岛特种纸产业基地项目一期建设，公司决定与ABK Machinery S.A.（以下简称“法国ABK 机械公司”）签署造纸机设备购买合同、与法国ABK 机械公司及江苏华东造纸机械有限公司签署纸机中国国内制造部份的合同。内容详见披露在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）上的《关于签署设备购买合同的公告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  二、审议通过了《广东冠豪高新技术股份有限公司董事会秘书工作制度》

  为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》等法律法规和其他规范性文件，董事会制订了董事会秘书工作制度，内容详见披露在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）上的《广东冠豪高新技术股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  三、审议通过了《关于修订<广东冠豪高新技术股份有限公司关联交易制度>的议案》

  为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，董事会对公司原有的关联交易制度进行了修订，内容详见披露在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）上的《广东冠豪高新技术股份有限公司关联交易制度》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据公司发展需要，经公司总经理黄阳旭先生提名，同意聘任靳建荣女士、朱光荣先生为副总经理（靳建荣女士、朱光荣先生简历附后）。

  靳建荣女士：中国籍，女，生于1959年12月，毕业于财政部财政科学研究所会计专业，硕士研究生，高级国际财务管理师。2002年6月-2009年10月历任中国物资开发投资总公司（现更名为中国纸业投资总公司）财务部财务管理会计、副经理、经理，2009年11月-2010年6月任湛江冠龙纸业有限公司财务总监，2010年7月开始担任公司总经理助理。截止目前，靳建荣女士与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  朱光荣先生：中国籍，男，生于1967年10月，毕业于陕西科技大学，本科学历，工学学士，工程师。1994年7月-2011年1月，任职于珠海红塔仁恒纸业有限公司，历任工程师、主管、经理、总经理助理等职务。截止目前，朱光荣先生与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事就上述高级管理人员的任职资格发表了独立意见，详见附件。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  特此公告。

  广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

  二○一一年五月三十一日

  附件

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  独立董事关于高管任职资格的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，我们作为广东冠豪高新技术股份有限公司的独立董事，仔细审阅了公司董事会会议的有关资料，对公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关于聘任高级管理人员的议案》发表独立意见如下：

  1、靳建荣女士、朱光荣先生的提名程序合法；

  2、经审查，被提名人靳建荣女士、朱光荣先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象；

  3、同意聘任靳建荣女士、朱光荣先生为公司副总经理。

  独立董事：赵伟、宋献中、刘少波、陈伟光

  二〇一一年五月三十一日

  证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号： 2011-临023

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  关于签署设备购买合同的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合同风险提示：

  ●造纸机设备购买合同以欧元结算，人民币对欧元的汇率变动将对公司的实际支付产生影响。

  一、交易概述

  广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）为建设湛江东海岛特种纸产业基地项目，于2011年5月分别与ABK Machinery S.A.（以下简称“法国ABK 机械公司”）及江苏华东造纸机械有限公司签署国外和国内设备采购合同。

  上述交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方情况介绍

  1、法国 ABK 机械公司是一家依据法国法律组建并存在的公司，具有设计和制造造纸机的专业知识和经验，在纸和纸板行业具有强大的影响力。

  2、江苏华东造纸机械有限公司是国内最大的造纸机、纸机关键部件的生产企业。公司的产品主要以高速宽幅纸机为主，涵盖包装纸、文化纸、特种纸、卫生纸等领域。

  三、交易合同的主要内容

  （一）设备采购合同

  1、与法国 ABK 机械公司签署的造纸机设备购买合同，内容包括合同设备以及合同设备的工程设计、安装、试运行、投料试生产、性能考核、正常操作以及维修所需的技术服务，技术资料和技术培训，合同总价为■14,000,000（大写：壹仟肆佰万欧元整），其中预付款15%即■2,100,000（大写：贰佰壹拾万欧元整）以T/T方式支付，合同总价款其他部分通过不可撤销的信用证方式支付。设备将以CIF中国湛江港和上海港，Incoterms 2000交付。该合同在法国 ABK 机械公司收到预付款后生效。

  2、与法国 ABK 机械公司及江苏华东造纸机械有限公司签署的纸机中国国内制造部份的合同为上述造纸机设备购买合同的附属合同，三方协商同意将纸机中国国内制造部分分包给江苏华东造纸机械有限公司。合同价格为人民币6,415万元，付款采用分批交货、分批付款方式，该合同在江苏华东造纸机械有限公司收到预付款后生效。

  （二）定价情况

  上述合同均为合同交易方参考市场类似设备的市价后，经公开招标、公平协商后确定。

  四、购买设备的目的和对公司的影响

  本次交易系按照公司2011年第二次临时股东大会的决议安排，为顺利实施湛江东海岛特种纸产业基地项目而实施，项目建成后将有利于公司扩张产能，增强产品的市场竞争力，加快实现公司成为国内特种纸生产制造行业领军者的业务发展目标。

  五、交易对方的履约能力分析

  公司就交易对方提供设备的能力进行了合理分析，认为法国 ABK 机械公司和江苏华东造纸机械有限公司具有较强的履约能力，能保证提供的设备在供货、设计和服务上达到合同要求。

  六、备查文件

  上述签署的合同。

  特此公告。

  广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

  二○一一年五月三十一日