四届二十次董事会决议公告
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2011-08
长春一东离合器股份有限公司
四届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司四届二十次董事会议于2011年5月31日在公司本部三楼会议室举行。本次会议的通知于2011年 5月20日以专人送达及邮件形式发出。会议应到董事8名，到会董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司监事列席了会议。
会议由董事长李长江主持，会议审议内容如下：
1、审议通过了关于以自有资金投资360万套离合器生产能力技术改造项目的议案，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；内容详见公司临2011－09号公告。
2、审议通过了关于与兵器财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事于中赤、刘斌、王维廷回避表决；独立董事同意审议通过本议案。独立董事认为：上述关联交易定价原则遵循市场化原则，不存在因关联关系影响上市公司及其他中小股东权益的情形。内容详见临2011－10号关联交易公告。
3、审议通过了关于召开2011年第一次临时股东大会的议案，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。会议通知详见临2011－11号公告。
上述第1、2项议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
2011年6月1日
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2011-09
长春一东离合器股份有限公司项目
投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资项目名称：360万套离合器生产能力技术改造项目
2、投资金额：5202万元
3、项目建设周期：预计19个月，2013年为达纲年
4、预计项目回收期：3.91年
特别提示：
1、该项目尚需公司股东大会审议通过。
2、本项目可行性研究报告由吉林省机电设计研究院出具。
一、投资概述
2010年公司离合器产品的产量已达到255.8万套，超过前次技术改造项目设计产能250万套。2010年公司质量管理水平提高，市场占有率提升，2011年预计离合器产品产销量将接近350万套。2010年公司还通过了国际汽车厂商的供应商体系审核，为公司走向国际主流配套市场打通了道路。
针对上述情况，一方面为满足市场需求对产能提升要求，另一方面为解决公司设备状况在质量控制能力方面的不足，公司认为有必要进行新一轮的技术改造项目。据此提出360万套离合器生产能力技术改造投资项目需求，在扩大离合器产能的同时将产品打入国内、国际主流配套市场。
二、投资主体的基本情况
本项目由公司本部实施。
三、投资的基本情况
1、生产纲领
离合器设计生产能力从年产250万套提升至360万套，形成年产膜片弹簧离合器360万套生产能力。
2、主要改造内容
充分利用公司现有生产条件，为解决瓶颈工序生产能力不足的状况，在重点补充轿车膜片弹簧离合器、适当补充重型车用大直径膜片弹簧离合器的生产能力的同时，全面提高设备的自动化水平和质量控制能力，以提高产品的技术性能和质量。对一东公司冲压分厂、机加分厂、热处理分厂、装配分厂等设备进行补充更新，新增设备88台/套，均在国内采购。
3、进度
工程建设周期为19个月，自2011年5月-2012年12月，2013年为达纲年。
4、其它
本次技术改造项目，完全利用一东公司原有厂房、动力、供水、供暖等设施。本次设计利用原有消防设施、环保设施及器材，能够满足本次技改的要求，不需要新增投资。
四、资金来源安排
本项目总投资5202万元，其中新增建设投资为4750万元，流动资金投入452万元。本项目资金全部由一东公司自筹解决。
五、效益分析
该项目经济效益分析及达纲年经济效益预测是在公司标准产能250万套的基础上以新增产量110万套离合器来进行测算的。 在价格等因素不发生大幅变动情况下，预计达纲年可新增销售收入25523万元，新增销售利润5616万元。项目的实施可提升企业产能及质量控制能力，从而实现企业规模及盈利能力提升。
六、投资风险分析
1、项目建设期间，投资成本将受到原材料、劳动力成本等要素价格波动、贷款利率波动、实施进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按计划完成。
2、项目建成投入运营后，预期收益可能会因宏观经济环境的任何不利变化或需求下降而受到不利影响。对此，公司将积极关注经济形势的变化，跟踪市场需求，以市场为导向，通过品牌调整、改进营销方式、服务提升等手段降低经营风险。
3、本项目资金全部自筹，存在一定的筹措资金风险，一旦资金筹措发生中断等情形，将影响项目进度及实施效果。对此，公司在投资前先做好筹资规划，并做出风险应对预案。
七、备查文件目录
1、经董事签字的公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、项目可行性分析报告。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
2011年 6 月 1 日
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2011-10
长春一东离合器股份有限公司与
兵器财务有限责任公司签署
“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易风险：本公司在今后三年拟持续在关联方兵器财务有限责任公司办理存贷款及资金结算等关联交易，本关联交易按市场原则定价，不存在公允性风险等。
●本交易完成后对上市公司资产、损益无重大影响，不会产生新的关联交易、同业竞争，对公司治理无影响。
●过去24个月与同一关联人的交易累计发生同类交易额为：贷款业务人民币6000 万元，存款业务人民币9565万元。
● 本关联交易尚需通过公司股东大会审议，通过后协议生效。
一、关联交易概述
本公司拟与关联公司兵器财务有限责任公司(以下简称“兵器财务公司”或“财务公司”)签署“金融服务协议”，在兵器财务公司办理存、贷款及开立结算账户办理资金结算等相关业务。
兵器财务公司由本公司实际控制人中国兵器工业集团公司及其下属企业共同出资组建，是本公司关联方，按照连续十二个月内累计计算的原则，此项关联交易金额为：贷款业务人民币6000万元及以上；存款业务人民币8000 万元及以上，且占本公司最近一期经审计的净资产绝对值5％以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本项关联交易构成重大关联交易。
二、关联方介绍
企业名称：兵器财务有限责任公司
住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：罗乾宜
注册资本：64110万元
金融许可证号：【L0012H211000001】
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券。
截至2010年12月31日，该公司资产总额3，613，253万元、净资产216，350万元、净利润45，782万元。上述财务数据已经审计。
三、关联交易的主要内容
1、 兵器财务公司提供金融服务的主要内容
（1）存款业务；
（2）贷款业务；
（3）票据业务；
（4）结算业务。
2、 兵器财务公司提供金融服务的定价基本原则
（1）本公司在兵器财务公司的存款利率按不低于中国人民银行规定的同期同类存款利率收取利息；
（2）本公司在兵器财务公司的贷款利率应符合中国人民银行规定的贷款利率政策；
（3）兵器财务公司为本公司提供结算服务而产生的结算费用由本公司承担，结算业务收费不高于一般商业银行结算费用水平；
（4）除上述外的其他各项金融服务，兵器财务公司收费标准不高于一般商业银行同等业务费用水平。
3、关联交易期限
预计自本年起三年内本议案所述及关联交易将持续发生，三年后如继续发生上述关联交易的，公司将重新履行决议程序。
4、关联交易金额
包括存贷款及结算业务，公司与财务公司关联交易金额为：贷款业务人民币6000万元及以上；存款业务人民币8000万元及以上，且占净资产5%以上。
四、本次交易对公司的影响
本公司与兵器财务公司开展业务合作，是为了充分利用兵器财务公司的金融业务平台，使公司获得更多的金融支持，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，获得便利、优质的服务。这些业务均是在遵循市场定价原则情况下进行的，不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为：上述关联交易定价原则遵循市场化原则，不存在因关联关系影响上市公司及其他中小股东权益的情形，同意审议通过该议案。
六、备查文件目录
四届二十次董事会决议。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2011年 6月 1 日
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2011-11
长春一东离合器股份有限公司关于召开
2011年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司拟召开2011年第一次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
本公司2011年第一次临时股东大会由公司董事会召集，定于2011年 6 月 16日（星期四）上午9：00时在公司本部三楼会议室以现场方式召开。
二、会议审议事项
1、关于以自有资金投资360万套离合器生产能力技术改造项目的议案；
2、关于与兵器财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2011年 6 月 9 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
四、登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2011年 6 月 15 日（星期三）
上午8：00—11：00，下午1：00—4：00。
3、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
4、与会股东食宿及交通费自理。
5、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号，邮编：130103。
联系电话：0431—85158570
传 真：0431—85174234
长春一东离合器股份有限公司董事会
2011年 6 月 1 日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（公司）出席长春一东离合器股份有限公司2011年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人签名盖章： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
代理人签名盖章： 代理人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2011-12
长春一东离合器股份有限公司
四届二十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司四届二十二次监事会于2011年5月31日在公司召开，会议应到监事3人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席田向立主持召开，审议了四届二十次董事会提出的“关于以自有资金投资360万套离合器生产能力技术改造项目的议案”、“关于与兵器财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案”。监事会认为：议案符合公司的实际情况，审议决策程序符合公司法、公司章程的规定。同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
1、关于以自有资金投资360万套离合器生产能力技术改造项目的议案”，监事会认为：投资项目由专业可研编制单位出具可行性研究报告，项目决策审议程序符合规定，项目投资符合公司发展的需要，但监事会提议董事会注意加强项目投资的监督执行，保证项目及时准确实施，并在实施中加强过程控制，最大程度规避投资风险。
2、关于与兵器财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案，监事会认为：上述关联交易定价原则遵循市场化原则，不存在因关联关系影响上市公司及其他中小股东权益的情形。
长春一东离合器股份有限公司
监事会
2011年 6 月1日