股票简称：友谊股份 友谊B股

  证券代码： 600827 900923 编号：临2011-012

  上海友谊集团股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2011年5月31日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到9名，实到9名。

  经与会董事审慎讨论和认真审议，会议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于与上海百联集团股份有限公司、百联集团有限公司、海通证券股份有限公司签订并实施〈关于提供收购请求权与现金选择权的合作协议之补充协议〉的议案》

  同意公司与上海百联集团股份有限公司（以下简称“百联股份”）、百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署《关于提供收购请求权与现金选择权的合作协议之补充协议》，由海通证券单独担任本次重大资产重组的收购请求权和现金选择权的提供方，向友谊股份和百联股份的异议股东提供收购请求权和现金选择权。百联集团不再担任本次重大资产重组的收购请求权和现金选择权的提供方。原百联集团享受的权利义务由海通证券承担及享有，其中友谊股份B股异议股东收购请求权的提供方由海通证券指定的全资子公司海通国际控股有限公司（注册于香港特别行政区）担任。

  （表决结果：由于存在关联关系，关联董事6人回避表决，非关联董事以同意票3 票、反对票0票、弃权票0票通过本提案。）

  特此公告

  上海友谊集团股份有限公司

  董事会

  2011年6月1日