证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2011-009

上海锦江国际旅游股份有限公司第二十五次股东大会（2010年年会）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●本次大会由公司董事会召集、副董事长张宝华先生主持。

●本次大会通知的公告，分别刊载于2011年5月10日《上海证券报》和《大公报》。

●本次大会出席股东类别：国有法人股股东为非流通股的内资股股东，B股股东为流通股的境内上市外资股股东。

●本次大会无否决或变更提案的情况。

●本次大会无流通股股东单独表决的议案。

●本次大会召集和召开的程序、内容、时效和方式均符合法律、法规、规章和公司章程等规定。

一、会议召开和出席情况

公司于2011年5月31日上午9：00在上海市北京西路1277号国旅大厦3楼召开公司第二十五次股东大会（2010年年会）。出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共计16人，代表股份67,007180股，占公司股份总数的50.5500％。其中国有法人股股东1人，代表股份66,556,270股，占公司股份总数的50.2098%；B股股东及股东代理人共计15人，代表股份450,910股，占公司股份总数的0.3402%。

会议由公司董事会召集，副董事长张宝华先生主持会议。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议审议并以记名投票方式通过如下议案：

1、公司董事会2010年年度工作报告

2、公司监事会2010年年度工作报告

3、公司2010年度财务决算方案的议案

4、公司2010年度利润分配方案的议案

5、公司2010年年度报告及其摘要

6、关于2011年度续聘会计师事务所的议案

7、关于公司部分监事调整的议案

上述议案公司分别于2011年4月1日、5月10日在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站详细披露了具体内容，投资者可以通过上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）查询。

上述议案具体表决情况见附后《公司第二十五次股东大会（2010年年会）表决结果》。

三、律师见证情况

本次大会聘请上海市金茂律师事务所韩春燕律师、吴颖律师出席会议，并出具《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、 股东大会决议

2、 律师出具的法律意见书

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司

二〇一一年六月一日

附：《公司第二十五次股东大会（2010年年会）表决结果》

上海锦江国际旅游股份有限公司

第二十五次股东大会（2010年年会）

现场表决结果

参加表决的股东及股东代表共16人，代表股份67,007,180(六千七百万七千一百八十)股，占公司总股本的50.5500%；

其中：国有法人股股东1名，代表股份66,556,270(六千六百五十五万六千二百七十)股, 占公司股本总额的50.2098%

B股股东(股东代理人)共15人，代表股份450,910(四十五万零九百一十)股，占公司股本总额的0.3402%。

一、公司董事会2010年年度工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	67,007,180	67,007,180	0	0	100.0000%
其中：B股股东	450,910	450,910	0	0	100.0000%

二、公司监事会2010年年度工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	67,007,180	67,007,180	0	0	100.0000%
其中：B股股东	450,910	450,910	0	0	100.0000%

三、公司2010年度财务决算方案的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	67,007,180	67,007,180	0	0	100.0000%
其中：B股股东	450,910	450,910	0	0	100.0000%

四、公司2010年度利润分配方案的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	67,007,180	66,960,680	42,500	4,000	99.9306%
其中：B股股东	450,910	404,410	42,500	4,000	89.6875%

五、公司2010年年度报告及其摘要

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	67,007,180	67,007,180	0	0	100.0000%
其中：B股股东	450,910	450,910	0	0	100.0000%

六、关于2011年度续聘会计师事务所的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	67,007,180	67,007,180	0	0	100.0000%
其中：B股股东	450,910	450,910	0	0	100.0000%

七、关于公司部分监事调整的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	67,007,180	67,007,180	0	0	100.0000%
其中：B股股东	450,910	450,910	0	0	100.0000%

上海锦江国际旅游股份有限公司

2011年5月31日

证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2011-010

上海锦江国际旅游股份有限公司

董事会临时会议（通讯表决）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2011年5月30日召开临时会议（通讯表决），应到董事8名，实到8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议经过充分讨论，审议并一致通过《关于公司首席执行官变动的议案》。

宋超麒先生因到退休年龄，不再担任公司首席执行官职务。宋超麒先生长期以来担任公司总经理、首席执行官等职务，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的成长和发展作出了极为重要的贡献。董事会对他表示衷心感谢。

经董事会研究决定，聘任邵晓明先生为公司首席执行官。

邵晓明先生简历：

邵晓明，男，1958年2月出生，大学，曾任万国机动车培训中心党总支书记、总经理，上海友谊汽车服务公司副总经理，上海锦江汽车服务有限公司党委副书记、常务副总经理，锦海捷亚国际货运有限公司总经理，上海锦江国际实业投资股份有限公司副总裁。现任上海锦江国际旅游股份有限公司党委书记。

公司独立董事对首席执行官聘任发表以下独立意见：

1、经审阅邵晓明先生的个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。

2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

独立董事：李垣、徐志炯、楼嘉军

具体内容详见上海证券交易所网站（ WWW.SSE.COM.CN）。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

二○一一年六月一日

证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2011-011

上海锦江国际旅游股份有限公司

监事会六届四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会于2011年5月31日在上海市北京西路1277号国旅大厦3楼会议室召开六届四次会议。会议由朱永建先生主持，应到监事3名，实到3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议经审议并一致通过如下议案：选举仓定裕为公司第六届监事会监事长，任期与本届监事会任期一致。

公司监事的简历详见2011年4月1日《上海证券报》和上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

二○一一年六月一日