证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2011-015

  新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）

  会议决议暨召开2010年年度股东大会的通知公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议出席和召开情况：

  新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议于2011年5月30日以通讯方式召开。会议应到董事6名，实际出席会议的董事6名，本次会议的召集、召开、参会董事及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  会议审议通过了《关于增补黎启基先生为公司第六届董事的议案》

  同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票；

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  《关于增补第六届董事会董事的议案》经公司独立董事审查了董事候选人个人履历并了解相关情况，未发现违反法律、法规、规范性文件的规定，同意董事会增补第六届董事候选人之事项。

  附：董事候选人简历

  黎启基，男，48岁,中国国籍。系美国公认会计师、英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。

  黎先生目前为嘉士伯啤酒厂香港有限公司中国区财务副总裁。自一九八六年参加工作以来，曾先后就职于安达信会计师事务所、群思（集团）有限公司及安海斯布希企业管理（上海）有限公司，并于二零一一年五月三日起加入嘉士伯啤酒厂香港有限公司工作。

  二、新疆啤酒花股份有限公司将定于2011年6月21日召开2010年年度股东大会。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2011年6月21日上午10：30时

  ●会议召开地点：新疆乌鲁木齐市长春南路西二巷83号津城茗苑五号楼

  ●会议方式：现场召开

  ●提案：详见会议议程

  一、召开会议基本情况：

  本公司董事会拟定于2011年6月21日（星期二）以现场方式召开公司2010年年度股东大会。

  会议地点：新疆乌鲁木齐市长春南路西二巷83号津城茗苑五号楼本公司三楼会议室

  二、会议审议事项：

  1、公司2010年年度报告及摘要；

  2、公司2010年度董事会工作报告；

  3、公司2010年度监事会工作报告；

  4、公司2010年度财务决算报告；

  5、公司2010年年度利润分配及公积金转增股本预案；

  6、关于续聘会计师事务所的议案；

  7、关于独立董事述职报告的议案；

  8、关于增补公司第六届董事会董事的议案；

  9、关于修改《公司章程》的议案；

  10、关于增补公司第六届监事会监事的议案；

  11、关于增补黎启基先生为公司第六届董事的议案；

  第1- 8项议案见2011年4月1日公司公告，第9项、第10项议案见2011年5月14日、2011年5月20日、第11项议案见2011年6月1日公司公告。

  （三）、会议出席对象：

  1、截止2011年6月14日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师事务所的律师。

  （四）会议登记办法。

  1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  2、社会公众股股东出席会议持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

  3、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。不接受电话登记。

  4、登记时间：2011年6月17日（星期五）上午10：00—13：30，下午：15：30—19：00；

  3、登记地点：新疆乌鲁木齐市长春南路西二巷83号津城茗苑五号楼公司董事会秘书处；

  （五）其他事项：

  1、与会股东食宿、交通费自理；

  2、联系人：唐伟梅

  3、联系电话：0991—3687305

  传真：0991—3687311；

  4、联系地址：新疆乌鲁木齐市长春南路西二巷83号津城茗苑五号楼公司董事会秘书处；

  5、邮编：830001

  特此公告。

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  二O一一年五月三十一日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新疆啤酒花股份有限公司召开的2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名或法人单位盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托人持有股份：

  委托人股东帐号：

  委托日期：