证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2011-021
通策医疗投资股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次股东大会无否决或修改提案的情况
●本次股东大会没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”）2010年度股东大会（以下简称：“本次股东大会”）于2011年5月31日上午10:00时在杭州市西湖区八盘岭路1号紫萱度假村召开。本次股东大会由本公司董事会召集，本公司董事长赵玲玲女士主持本次股东大会。出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共10人，代表10位股东，代表股份数66797975股，占本公司总股本的41.67%。本次股东大会的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
二、提案审议情况
与会股东及股东代表以书面记名投票方式审议通过如下议案：
1、审议通过《公司2010年度报告和年度报告摘要》
同意66797975股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
2、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》
同意66797975股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
3、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》
同意66797975股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
4、审议通过《公司2010年度财务决算报告》
同意66797975股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
5、审议通过《公司2010年利润分配方案》
同意66755975股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.94%；弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对42000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.06%。
6、审议通过《关于公司与昆明市妇幼保健院合作办院的对外投资议案》
同意66797975股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
三、律师见证情况
上海锦天城律师事务所楼建锋、张倩瑜律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、本公司2010年度股东大会会议决议
2、上海锦天城律师事务所《关于通策医疗投资股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一一年五月三十一日