证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2011-016

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第十次会议于2011年5月20日以电话通知和专人送达的形式发出，于2011 年 5月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事9人,实到表决董事9人,会议发出表决单9 份，收回有效表决单9 份，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

  一、审议通过了关于公司制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

  经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

  详细内容请见2011年6月1日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了关于公司《“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》的议案

  经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

  上述资料正在接受中国证监会江苏证监局的审核，审核通过后，公司将及时公告具体内容。

  三、审议通过了关于公司《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》的议案

  经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

  上述资料正在接受中国证监会江苏证监局的审核，审核通过后，公司将及时公告具体内容。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  董事会

  二〇一一年六月一日