证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2011-06

  甘肃莫高实业发展股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）2010年度股东大会于2011年5月31日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权股份108,415,992股，占公司总股本的33.76%，公司董事、监事及管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。

  二、提案审议情况

  （一）《2010年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意票100,140,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的92.37%，反对票8,275,182股，弃权票0股。

  （二）《2010年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意票108,415,992股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （三）《独立董事2010年度述职报告》。

  表决结果：同意票108,415,992股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （四）《2010年度报告及摘要》。

  表决结果：同意票108,415,992股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （五）《2010年度财务决算报告》。

  表决结果：同意票108,415,992股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （六）《2010年度利润分配方案》。经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司（母）2010年度实现净利润49,820,487.91元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金4,982,048.79元，按净利润的10%提取任意盈余公积金4,982,048.79元后，加上年初未分配利润，本次剩余未分配利润184,260,033.05元结转下一年度。鉴于公司处在快速发展期，项目资金需求量大，2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意票89,574,817股，占出席股东大会有表决权股份总数的82.62%，反对票18,841,175股，弃权票0股。

  （七）《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，聘期一年，报酬为50万元。

  表决结果：同意票108,415,992股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次会议由甘肃雷诺律师事务所 雷声 刘斗文 律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

  四、备查文件

  1、2010年度股东大会决议。

  2、2010年度股东大会会议记录。

  3、甘肃雷诺律师事务所关于公司2010年度股东大会的法律意见书。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年六月一日