第九届董事会第二十七次会议
决议公告
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2011-018号
海南正和实业集团股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议于2011年5月26日以书面传真方式通知公司全体董事，会议以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，形成以下决议：
一、关于同意子公司申请人民币伍仟万元银行承兑汇票授信额度的议案
5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司为支持子公司持续发展及业务需要，同意公司全资子公司福建正和贸易有限公司（以下简称“正和贸易”）向东亚银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“东亚深圳”）申请人民币伍仟万元银行承兑汇票授信额度，承兑额度的有效期限为叁年。
二、关于为子公司提供担保的议案
5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司同意为全资子公司正和贸易向东亚深圳申请人民币伍仟万元银行承兑汇票授信额度提供下述担保：
公司同意为全资子公司正和贸易向东亚深圳申请人民币伍仟万元银行承兑汇票授信额度提供信用连带责任担保，担保期限为叁年。公司实际控制人陈隆基先生为公司在正和贸易下的保证责任提供全额担保。
公司同意以公司拥有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城B区二层1至412号、D区负一层1至304号、D区二层1至420号、D区三层1至411号、F区二层1至368号、H区负一层1至122号，建筑面积共计48,977.98平方米房屋所有权及相应的土地使用权为上述承兑汇票授信额度提供第二顺位抵押担保。房屋所有权证号为：柳房权证字第A0068779号，柳房权证字第A0068763号、柳房权证字第A0068780号、柳房权证字第A0068774号、柳房权证字第A0068773号、柳房权证字第A0068770号；所属土地证号为：柳国用(2008)第120003号、柳国用(2008)第120010号、柳国用(2008)第120015号、柳国用(2008)第120007号、柳国用(2008)第120096号、柳国用(2008)第119987号。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2011年5月 31日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2011-019号
海南正和实业集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：福建正和贸易有限公司（以下简称“正和贸易”）
●本次担保金额及为其担保累计金额：
1） 公司为全资子公司正和贸易向东亚银行（中国）有限公司深圳分行（以
下简称“东亚深圳”）申请的人民币50,000,000元银行承兑汇票授信额度提供信用连带责任担保，担保期间为叁年。公司实际控制人陈隆基先生为海南正和实业集团股份有限公司在正和贸易下的保证责任提供全额担保。同时，公司以公司拥有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城部分房屋所有权及相应的土地使用权为上述贷款提供第二顺位抵押担保。截至本公告日，本公司为正和贸易担保余额合计人民币50,000,000元 (不含本次担保)。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计金额：截至本公告日，本公司对外担保余额为人民币230,000,000元(不含本次担保，均为对子公司的担保)。
●对外担保逾期累计金额：零。
一、 担保情况概述
海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月31日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于同意子公司申请人民币伍仟万银行承兑汇票授信额度的议案》和《关于为子公司提供担保的议案》。公司同意为全资子公司正和贸易向东亚深圳申请人民币50,000,000元银行承兑汇票授信额度提供信用连带责任担保，担保额度为人民币50,000,000元，担保期限为叁年。
同时，公司同意以公司拥有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城B区二层1至412号、D区负一层1至304号、D区二层1至420号、D区三层1至411号、F区二层1至368号、H区负一层1至122号，建筑面积共计48,977.98平方米房屋所有权及相应的土地使用权为上述贷款提供第二顺位抵押担保。该议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%，审议通过了此项议案。
本次为正和贸易提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币280,000,000元，均为对子公司的担保，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的14.72%，占公司总资产的7.98%。
二、 被担保人基本情况
1）公司名称：福建正和贸易有限公司
正和贸易为公司全资子公司
注册资本：人民币3000万元
注册地点：福州市晋安区日溪乡政府经济大楼二层203室，
法定代表人：林端
公司经营范围为：化工产品（不含危化学险品）、建筑材料、机械设备、电子产品、木制品的批发、代购代销。对房地产、工业、农业、旅游业的投资；财务管理及信息咨询。（以上经营范围及许可经营项目的应在取得有关部门的许可）
总资产：71,799,554.04元
负债：38,572,954.25元
净资产：33,226,599.79元
资产负债率为:53.72%。(以上数据经审计，截止到2010年12月31日)
三、 担保的主要内容
1）本公司同意为全资子公司正和贸易向东亚深圳申请人民币50,000,000元银行承兑汇票授信额度提供信用连带责任担保，担保额度为人民币50,000,000元，担保期限为叁年。公司实际控制人陈隆基先生为公司在正和贸易下的保证责任提供全额担保。
2）本公司同意以公司拥有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城B区二层1至412号、D区负一层1至304号、D区二层1至420号、D区三层1至411号、F区二层1至368号、H区负一层1至122号，建筑面积共计48,977.98平方米房屋所有权及相应的土地使用权为上述贷款提供第二顺位抵押担保。
四、 董事会意见
公司为了支持子公司的业务发展，同意上述担保。上述担保为对子公司申请银行承兑汇票授信额度提供担保，授信额度、期限及使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。
五、 累计对外担保及逾期担保情况
本次为正和贸易提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币280,000,000元，逾期担保金额为零。
六、 备查文件
1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2011年5月 31 日