股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2011-013号

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司日前接浪潮集团有限公司（以下简称“浪潮集团”）通知，通知称浪潮集团的股东目前为：山东省国有资产投资控股有限公司（简称“国投控股”）持有38.88％的股权，山东德盛信息科技发展有限公司（简称“山东德盛”）持有25％的股权，济南裕泽信息科技有限公司（简称“济南裕泽”）持有16.13％的股权，英大国际信托投资有限公司（简称“英大信托”）持有19.99％的股权；其中英大信托受济南普特投资有限公司（简称“济南普特”）委托代为持有19.99％股权，济南普特为该等股权的实际出资人。

  经核实，山东德盛、济南普特、济南裕泽均声明彼此未签订任何有关一致行动人的协议，亦不存在任何关于一致行动人的其他安排，不存在一致行动人关系。山东省国资委和国投控股作为浪潮集团的实际控制人，按照国有资产管理的相关规定，在董监事提名、主要领导任免、薪酬管理、经营业绩考核、重大投资经营决策等方面对浪潮集团进行管理。浪潮集团的实际控制人没有因为浪潮集团2004年的股权结构变化而变化。

  北京市天银律师事务所出具的《关于浪潮集团有限公司实际控制人的法律意见书》发表了如下结论性意见：山东德盛、济南普特、济南裕泽均为相关员工持股公司，股权分散，没有实际控制人，该三家公司不构成一致行动人，该三家公司通过受让浪潮集团的股权或通过信托方式实际享有浪潮集团的股权权益，没有导致浪潮集团实际控制人的变更。浪潮集团的实际控制人为山东国资委。

  综上，本公司实际控制人仍为山东省国资委。

  《中国证券报》、《上海证券报》和上海证劵交易所网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司提醒广大投资者关注公司信息披露，注意投资风险。

  特此公告。

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

  二〇一一年六月一日