证券代码：600580证券简称：卧龙电气编号：临2011-033

  卧龙电气集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况

  2、本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  卧龙电气集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年6月1日在浙江省上虞市人民西路1801号公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共18人，代表股份145,110,259股，占公司有表决权股份总数的33.72% ；会议由公司董事会召集，董事长王建乔先生主持，本公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票方式通过了如下决议：

  审议通过了关于发行短期融资券的议案

  公司拟发行短期融资券，金额不超过公司向银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产的40%，具体发行金额授权董事长确定。

  股东大会授权董事长根据核准机关的意见和相关法律法规的规定，全权办理本次发行短期融资券的相关事宜。

  本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

  145,110,259股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份145,110,259股的100%。0 股反对，0 股弃权。

  三、律师出具的法律意见书

  北京金杜律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、与会董事签名的本次股东大会决议；

  2、与会董事签名的本次股东大会的会议记录；

  3、北京金杜律师事务所出具的《法律意见书》；

  4、本次股东大会全套会议资料。

  卧龙电气集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年六月一日