证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2011-020号

  海南正和实业集团股份有限公司

  第九届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2011年5月27日以书面传真方式通知公司全体董事，会议以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议表决的董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，其中5票赞成，0票反对，0 票弃权，本次会议形成以下决议：

  一、关于同意子公司申请人民币叁仟万元银行贷款的议案

  5票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司为支持子公司持续发展及业务需要，同意公司全资子公司柳州市精艺建材贸易有限公司（以下简称“精艺贸易”）向柳州银行股份有限公司申请人民币叁仟万元银行贷款，期限为壹年。

  二、关于同意为全资子公司提供担保的议案

  公司全资子公司精艺贸易由于业务发展需要，向柳州银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币叁仟万元，期限为壹年。公司以下列方式为精艺贸易上述贷款提供担保:

  1、以本公司所有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城F区三层1-126号、137-143号、157-164号、192-204号、323-330号商铺为精艺贸易上述贷款提供抵押担保。其房产证号为柳房权证字第A0068782号，建筑面积共计3803.03平方米，所属土地证为柳国用（2008）第120094号。

  2、本公司为精艺贸易的上述贷款提供连带责任保证。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年6月1日

  证券代码：600759 证券简称：正和股份  公告编号：临2011-021号

  海南正和实业集团股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●被担保人名称：柳州市精艺建材贸易有限公司（以下简称“精艺贸易”）

  ●本次担保金额及为其担保累计金额：公司为全资子公司精艺贸易向柳州银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币30,000,000元整提供抵押担保并承担连带责任保证，期限壹年；截至本公告日，本公司为精艺贸易担保余额合计人民币10,000,000元 (不含本次担保)。

  ●本次是否有反担保：无。

  ●对外担保累计金额：截至本公告日，本公司对外担保余额为人民币280,000,000元(不含本次担保，均为对全资子公司的担保)。

  ●对外担保逾期累计金额：零。

  一、 担保情况概述

  海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月1日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司精艺贸易向柳州银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币30,000,000元整，期限壹年。公司以本公司所有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城F区三层1-126号、137-143号、157-164号、192-204号、323-330号商铺为精艺贸易上述贷款提供抵押担保。其房产证号为柳房权证字第A0068782号，建筑面积共计3803.03平方米，所属土地证为柳国用（2008）第120094号。

  该议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%，审议通过了此项议案。

  本次为精艺贸易提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币310,000,000元，均为对子公司的担保，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的16.29%，占公司总资产的8.84%。

  二、 被担保人基本情况

  公司名称：柳州市精艺建材贸易有限公司

  精艺贸易为公司全资子公司

  注册资本：人民币1000万元

  注册地点：柳州市飞鹅二路谷埠街国际商城B区2层1-10号

  法定代表人：黄景源

  公司经营范围为：日用百货、建筑材料、五金交电、办公用品、文化体育用品、机电产品、家具销售。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）

  总资产：58,860,174.11元

  负债：37,593,896.77元

  净资产：21,266,277.34元

  资产负债率为: 64 %。(以上数据未经审计，截止到2011年3月30日)

  三、 担保的主要内容

  1、以本公司所有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城F区三层1-126号、137-143号、157-164号、192-204号、323-330号商铺为精艺贸易上述贷款提供抵押担保。其房产证号为柳房权证字第A0068782号，建筑面积共计3803.03平方米，所属土地证为柳国用（2008）第120094号。

  2、本公司为精艺贸易的上述贷款提供连带责任保证。

  四、 董事会意见

  公司为了支持全资子公司的业务发展，同意上述担保。本次担保为对全资子公司申请的银行贷款提供担保，银行贷款期限及使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。

  五、 累计对外担保及逾期担保情况

  本次为精艺贸易提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币310,000,000元，逾期担保金额为零。

  六、 备查文件

  1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；

  2、被担保人营业执照复印件。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年6月 1日