证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2011-007

  上海九百股份有限公司第六届董事会

  第十二次会议决议暨召开公司

  第十八次股东大会（2010年年会）的公告

  上海九百股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2011年5月31日在公司本部会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长龚祥荣先生主持。公司监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。本次会议认真审议并通过了如下决议：

  一、《上海九百股份有限公司董事会2010年度工作报告》；

  二、《上海九百股份有限公司章程修订案》；（修订后的公司章程详见公司第十八次股东大会<2010年年会>的会议资料）

  三、《上海九百股份有限公司董事会秘书工作制度》；

  四、《关于召开公司第十八次股东大会（2010年年会）的议案》。

  公司董事会拟定于2011年6月24日召开公司第十八次股东大会（2010年年会），会议具体事项如下：

  ㈠ 会议时间：2011年6月24日上午9:30分

  ㈡ 会议地点：上海影城（上海市新华路160号）五楼多功能厅

  ㈢ 会议主要议程：

  1、审议《上海九百股份有限公司2010年度董事会工作报告》；

  2、审议《上海九百股份有限公司2010年度监事会工作报告》；

  3、审议《上海九百股份有限公司2010年度财务决算报告》；

  4、审议《上海九百股份有限公司2010年度利润分配方案》；

  5、审议《上海九百股份有限公司2010年年度报告》；

  6、审议《上海九百股份有限公司章程修订案》；

  7、审议《关于支付公司2010年度审计费及续聘2011年度财务报告审计机构的议案》；

  8、听取《上海九百股份有限公司2010年度独立董事述职报告》。

  ㈣ 会议出席对象：

  1、截止2011年6月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  ㈤ 参加会议办法：

  1、法人股东须持单位介绍信、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

  2、社会个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托出席的须持有授权委托书（格式附后）与委托人身份证或复印件；

  3、登记时间：2011年6月21日（上午9:00─下午4:00）；

  4、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦）

  登记地点问询联系电话：（021）52383317

  5、公司地址：上海市常德路940号

  联系人：张 敏 电话（021）62729898─838分机

  张子君 电话（021）62729898─818分机

  图文传真：（021）62569821

  ㈥ 注意事项：

  1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

  2、本次会议按照有关规定不发放任何形式的礼品。

  上海九百股份有限公司董事会

  二○一一年五月三十一日

  附：授权委托书格式

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生/女士代表本人出席上海九百股份有限公司第十八次股东大会（2010年年会），并代为行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  被委托人签名： 身份证号码：

  委托日期：

  证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2011-008

  上海九百股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议公告

  上海九百股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2011年5月31日在公司本部会议室召开。本次会议应到监事3名，实到2名，监事徐金龙先生因公外出未出席会议，委托监事会主席乔魏先生代为行使表决权。会议由监事会主席乔魏先生主持。会议认真审议并通过了如下决议：

  一、《上海九百股份有限公司监事会2010年度工作报告》；

  二、《上海九百股份有限公司董事会2010年度工作报告》；

  三、《上海九百股份有限公司章程修订案》；

  四、《上海九百股份有限公司董事会秘书工作制度》；

  五、《关于召开公司第十八次股东大会（2010年年会）的议案》。

  特此公告。

  上海九百股份有限公司监事会

  2011年5月31日