关于董事辞职的公告
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2011－30号
成商集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2011年6月1日收到董事韩玉女士递交的书面辞职报告。韩玉女士因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，韩玉女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。韩玉女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。
在此，董事会谨向韩玉女士在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一一年六月三日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2011－31号
成商集团股份有限公司
第六届董事会第二十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2011年6月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司控股股东推荐，提名王伟先生、甘玲女士为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。（王伟先生、甘玲女士简历及独立董事意见见附件）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经公司控股股东深圳茂业商厦有限公司提议，董事会同意将该议案作为临时提案提交公司2011年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一一年六月三日
附件1：董事候选人简历
王伟，男，1968年生，研究生学历。曾任深圳茂业商厦有限公司深南店店长、东门商圈副总经理、珠海店总经理、无锡清扬店总经理，重庆茂业百货有限公司总经理。现任成商集团股份有限公司总经理。王伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
甘玲，女，1974年生，研究生学历。曾任《证券时报》记者和海外财经版编辑，科图基金管理公司（老虎基金系列之一）分析师。现任茂业国际控股有限公司副总经理兼战略管理中心总经理和投资者关系部总经理。甘玲女士没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：独立董事意见
作为成商集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2011年6月2日第六届董事会第二十九次会议审议通过的《关于增补公司董事的议案》发表如下独立意见：
1、本次提名王伟先生、甘玲女士为公司董事候选人的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；
2、经审查王伟先生、甘玲女士的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，认为其符合董事的任职资格；
3、同意提名王伟先生、甘玲女士为公司第六届董事会董事候选人。
独立董事：达捷、毛洪涛、陈蔚
声明日期：二〇一一年六月二日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2011-32号
成商集团股份有限公司关于
2011年第三次临时股东大会
增加临时提案的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2011年6月15日召开2011年第三次临时股东大会，有关事项的通知已于2011年5月31日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告。
持有公司3％以上股份的股东深圳茂业商厦有限公司（持有本公司股份293,012,210股，占总股本的66.78%）于2011年6月2日向公司董事会提交了《关于增加成商集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会提案的函》，提议将《关于增补公司董事的议案》作为临时提案提交公司2011年第三次临时股东大会审议。
公司董事会经审核后认为，上述提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将上述议案作为临时提案提交公司 2011年第三次临时股东大会审议。提案的具体内容详见同日刊登的公司第六届董事会第二十九次会议决议公告。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一一年六月三日