股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2011-19

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 重要提示

  本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。

  二、会议召开和出席情况

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年6月3日在公司十一层第一会议室以现场记名投票表决的方式举行。出席本次会议的股东（含股东代表）共2人，代表股份40,391.47万股，占公司有表决权股份总数（55,091.47万股）的73.32%。本次会议由公司董事会召集，董事长李家巍主持会议。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  三、议案的审议和表决情况

  会议审议通过了《关于补选班峰先生为公司董事的议案》。

  同意补选班峰先生为公司第一届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。

  表决结果：同意40,391.47万股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  四、律师见证情况

  北京市通商律师事务所胡耀华律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议决议；

  2.北京市通商律师事务所出具的《法律意见书》。

  有关本次股东大会议案的详细内容可查阅在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司2011年第一次临时股东大会会议资料。

  特此公告。

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2011年6月3日