证券代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2011-009号

  福建省青山纸业股份有限公司

  六届十八次董事会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  福建省青山纸业股份有限公司六届十八次董事会会议于2011年5月31日发出通知，2011年6月3日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，公司5名监事审阅了会议材料，会议符合公司法及公司章程的规定。会议由公司董事长刘天金先生主持，经全体董事认真审议，通过了如下决议：

  一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据《公司章程》规定，经公司董事长刘天金先生提名，董事会提名委员会资格审查，决定聘任叶信英女士为公司董事会秘书，其任职期限与公司第六届董事会任期一致。从即日起公司董事长刘天金先生不再代行董事会秘书职责。

  独立董事意见：未发现叶信英女士有《公司法》第147条规定的情形，也不是中国证监会所确定的市场禁入人员。叶信英女士熟悉证券相关的法律、法规，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备担任上市公司董事会秘书的资格（独立董事意见具体见决议附件）。

  董事会秘书简历：叶信英，女，1968年2月出生，1990年7月参加工作，大学本科学历。曾任福建省轻工业厅、福建省轻纺总公司生产财务处科员、副主任科员，福建省轻纺（控股）有限责任公司产权管理部主任科员、副经理。

  表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于财务会计基础工作自查与整改报告》

  根据中国证监会福建监管局《关于开展财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字[2011]19号）精神，公司于2011年4至5月开展财务会计基础工作专项活动，同意公司《关于财务会计基础工作自查与整改报告》内容，并递交中国证监会福建监管局。

  表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《公司董事会秘书工作制度》

  《公司董事会秘书工作制度》自2011年6月3日起生效，公司原《董事会秘书工作细则》同时废止。该制度内容详见2011年6月4日公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的公告。

  表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司福州分行申请增加综合授信额度的议案》

  同意公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请2011年度综合授信额度由原人民币捌仟万元增加至人民币壹亿元（含流动贷款、结算融资业务等，期限一年）。公司2010年度股东大会审议通过的2011年度向金融机构申请的综合授信额度合计数不变。

  表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  福建省青山纸业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年六月三日

  附件：

  福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见

  2011年6月3日，公司六届十八次董事会审议聘任叶信英女士为公司董事会秘书职务。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司聘任董事会秘书事宜，发表如下独立意见：

  一、未发现叶信英女士有《公司法》第147条规定的情形，也不是中国证监会所确定的市场禁入人员。叶信英女士熟悉证券相关的法律、法规，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备担任上市公司董事会秘书的资格。

  二、叶信英女士教育背景、工作经历符合聘任要求，其任职提名、决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。我们同意董事会聘任叶信英为公司董事会秘书。

  三、公司董事会审议《关于聘任董事会秘书的议案》时，表决程序符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  独立董事：刘 雄、陈淑如、李沉浮、石德金

  二○一一年六月三日

  证券代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2011-010号

  福建省青山纸业股份有限公司

  六届十四次监事会决议公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建省青山纸业股份有限公司六届十四次监事会会议于2011年5月31日发出通知，2011年6月3日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事4人（监事谢钦铭先生因事请假），会议符合公司法及公司章程的规定。会议由公司监事会主席刘凯风先生主持，经全体监事认真审议，一致通过了《关于财务会计基础工作自查与整改报告》。

  根据中国证监会福建监管局《关于开展财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字[2011]19号）精神，公司于2011年4至上月开展财务会计基础工作专项活动，同意公司《关于财务会计基础工作自查与整改报告》内容，并递交中国证监会福建监管局。

  特此公告

  福建省青山纸业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一一年六月三日