■ 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订)

  证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2011-025

  ■ 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订)

  发行人声明

  1、二重集团（德阳）重型装备股份有限公司及董事会全体成员保证非公开发行股票预案（修订）内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对非公开发行股票预案（修订）的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

  3、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  4、本预案（修订）所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案（修订）所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

  特别提示

  1、本次发行原审议方案相关事项已经二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“二重重装”）2010年11月15日第一届董事会第二十九次会议、2010年12月6日2010年第四次临时股东大会审议通过。由于市场环境发生变化，公司于2011年6月3日召开了第二届董事会第四次会议，对原审议方案进行调整。在调整本次发行方案的议案取得公司股东大会的批准后，将取代公司2010年第四次临时股东大会审议通过的调整前的本次发行方案。调整后的本次非公开发行A股股票相关事项尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准。

  2、本次发行为向包括中国第二重型机械集团公司（以下简称“中国二重”）在内的不超过十名特定对象非公开发行A股股票不超过54,000万股，募集资金总额不超过507,188万元。公司控股股东中国二重拟认购金额不少于100,000万元、不超过250,000万元，其中以中国二重拨入二重重装的国有资本经营预算和项目投资补助资金尚未转增资本而形成的债权认购股份的金额为99,488万元（下称“债权认购”）。中国二重本次认购的股份自本次发行结束之日起，36个月内不得转让；其他发行对象通过本次发行认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

  3、本次非公开发行方案尚需报国务院国有资产监督管理委员会审核批准。

  释义

  在本预案（修订）中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

  （注册地址：四川省德阳市珠江西路 460 号）

  （下转15版）