证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2011-017
山东华泰纸业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司六届董事会第二十一次会议审议通过，公司定于2011年6月24日召开2010年度股东大会，现将股东大会有关事项安排如下：
一、会议基本情况
1、会议时间：2011年6月24日（星期五） 上午9:30
2、现场会议召开地点：山东省东营市广饶县大王镇华泰大厦
3、股权登记日：2011年6月20日（星期一）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
二、会议审议下列议案：
1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年度独立董事述职报告；
4、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5、审议公司2010年年度报告及其摘要；
6、审议公司2010年度财务决算报告；
7、审议公司续聘2011年度财务审计机构的议案；
8、审议公司2010年度日常关联交易及2011年度关联交易预计的议案；
9、审议公司签订日常关联交易协议的议案。
上述审议事项详见2011年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司第六届董事会第十八次会议决议公告、第六届监事会第九次会议决议公告及相关公告。
三、会议出席对象
1、截至2011年6月20日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
凡出席会议的股东应凭下列证件于2011年6月21日-6月22日（上午：8:00-11:30，下午：2:30-5:00）到公司证券部办理登记。
（1）个人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人及委托人身份证、股东帐户卡和授权委托书；
（2）法人股东凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证明和股东帐户卡、持股凭证；
异地股东可使用传真方式登记，传真方式登记的截止时间为2011年6月22日下午5点。
五、联系方式
地 址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部
邮 编：257335
联系电话：0546-7798799 6871957
传 真：0546-6888018
联 系 人：许华村 任英祥
六、其它事项：
1、会期半天；
2、交通及食宿费用自理。
特此通知。
附件一：华泰股份2010年度股东大会回执；
附件二：华泰股份2010年度股东大会授权委托书
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一一年六月三日
附件一：
山东华泰纸业股份有限公司2010年度股东大会回执
致：山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）
本人/单位拟出席贵公司于2011年6月24日（星期五）上午9:30在山东省东营市广饶县大王镇华泰大厦举行的2010年度股东大会。
| 姓 名/名称 | |
| 身份证号/营业执照号码 | |
| 股东帐号 | |
| 持股数量（股） | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 联系人 |
个人/单位签章：
日期：2011年 月 日
备注：
1、 请用正楷书写中文全名。
2、 个人股东，请附上本人/委托代理人身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《华泰股份2010年度股东大会授权委托书》(见附件二)。
4、 利用传真方式登记的，请传真至0546-6888018，并致电0546-7798799确认。
附件二：
山东华泰纸业股份有限公司
2010年度股东大会授权委托书
山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）：
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席贵公司2010年度股东大会。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号/营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：是/否，若是，请选择表决指示：
议案一：赞成 反对 弃权
议案二：赞成 反对 弃权
议案三：赞成 反对 弃权
议案四：赞成 反对 弃权
议案五：赞成 反对 弃权
议案六：赞成 反对 弃权
议案七：赞成 反对 弃权
议案八：赞成 反对 弃权
议案九：赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否
若是，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是 否
委托书有效期限：2011年 月 日—2011年 月 日
委托人签名（或盖章）：
委托日期:2011年 月 日